NBTM New Materials Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jul 21, 2012

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东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

（证券代码： 600114 证券简称：东睦股份）

2012 年第一次临时股东大会

会议资料

（网络版）

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东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

2012 年第一次临时股东大会议程 ............................................................................... 3 2012 年第一次临时股东大会议案通过办法 ................................................................. 4

议案

No. 12-02-01 关于公司拟发行短期融资券的预案 ......................................................... 5

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东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

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东睦新材料集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程

会议时间 ： 2012 年 7 月 30 日（一）上午 9 ： 30

会议地点 ：宁波市鄞州工业园区景江路 8 号 东睦新材料集团股份有限公司会议室 出席人员 ：

• 1 、 2012 年 7 月 23 日下午 3 时登记在册的本公司股东及其委托代理人

• 2 、 公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程 ：

一、宣布大会开幕；

二、介绍与会嘉宾；

• 三、宣布董事会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证本次临时股东大会并出具法律

意见书；

四、审议本次临时股东大会议案通过办法（以鼓掌形式通过）；

五、宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数；

六、审议下列议案：

• 1 、关于公司拟发行短期融资券的预案

七、宣布大会的监票人和计票人的名单及其身份；

八、股东或股东代理人对议案进行表决；

• 九、监票人和计票人统计表决情况，同时安排股东或股东代理人发言；

十、监票人宣读表决结果；

十一、董事长宣读本次临时股东大会决议；

十二、与会董事签署本次临时股东大会决议和会议记录；

十三、上海市锦天城律师事务所见证律师宣读法律意见书；

十四、董事长宣布本次临时股东大会闭幕。

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东睦新材料集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议案通过办法

一、 本次临时股东大会的表决方式：

本次临时股东大会的议案属普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，须经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以 上通过。

二、 凡是 2012 年 7 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记 在册，并于 2012 年 7 月 26 日、 7 月 27 日在公司办理出席本次会议手续的公司 全体股东均可出席本次会议。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

三、 股东参加本次临时股东大会依法享有发言权、质询权、表决权。

四、 在本次临时股东大会召开过程中将安排股东发言；股东要求发言的应经大会主持 人许可。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

五、 本次临时股东大会审议议案采用记名投票方式表决。出席大会的所持每一股份均 有一份表决权。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票 表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一 项，并以打“√”表示，其余两项打“×”；多选或不选均视为废票。

六、 本次临时股东大会监票人由一名公司监事和二名股东（或股东代理人）担任。 七、 本办法经 2012 年第一次临时股东大会通过后生效。

以上办法，若有异议，请即提出；若无异议，请鼓掌通过。

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议案（ No. 12-02-01 ）

关于公司拟发行短期融资券的预案

（提请 2012 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

为了满足公司日常经营的资金需求，降低融资成本，根据对国内宏观经济形势变 化及公司营运资金需求的综合分析，公司计划发行人民币短期融资券。

（一）此次短期融资券的具体发行方案

1 、发行规模：根据发行完成后发行人待偿还债券的余额不得超过企业净资产（含 少数股东权益）的 40% 的规定，确定发行规模；并根据实际资金需求情况，采取一次 注册，一期或分期发行；

• 2 、发行期限：不超过 365 天；

• 3 、发行利率：将根据公司发行时市场情况，并与主承销商协商后决定，且须以

• 获得中国相关监管机构的批准为前提；

• 4 、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者；

• 5 、募集资金用途：包括偿还贷款和补充流动资金；

• 6 、发行的前提条件：

（ 1 ）公司股东大会批准；

• （ 2 ）中国银行间市场交易商协会接受公司注册。

• （二）授权事宜

董事会提请公司股东大会一般及无条件地授权芦德宝董事长根据适用法律以及 届时的市场条件，决定或办理以下事宜：

1 、决定本次短期融资券发行的具体事宜，制定并实施具体发行方案，包括但不 限于最高发行规模、发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、 票据利率确定方式、根据实际情况在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金具体安 排及资金使用安排等与本次发行有关的一切事宜；

2 、与本次发行相关的其他事项，包括但不限于选择合格的专业机构、办理向中 国银行间市场交易商协会申请本次发行的注册事项，办理发行及交易流通等有关事 项，代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署和执行所有相关协议

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东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

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及其他必要文件，并根据适用的监管规则履行相关的信息披露程序；

3 、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法 规及《公司章程》规定须经公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 4 、采取所有必要且符合公司利益的行动，决定或办理其他与本次短期融资券发

• 行相关的具体事宜。

上述授权事项在经公司股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内 或相关事项存续期内持续有效。

本预案获得公司股东大会批准后，还需经中国银行间市场交易商协会接受公司注 册方可实施。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2012 年 7 月 30 日

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