NBTM New Materials Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Dec 10, 2007

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东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

（证券代码： 600114 证券简称：东睦股份）

2007 年第二次临时股东大会会议资料

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2007 年 12 月 18 日

中国·宁波

东睦新材料集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

2007 年第二次临时股东大会议程 .....................................................................................3 2007 年第二次临时股东大会议案通过办法 .....................................................................5 议案： No. 07-03-01 关于暂时使用部分闲置募集资金的预案 .....................................................6

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东睦新材料集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料

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东睦新材料集团股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间 ： 2007 年 12 月 18 日（星期二）下午 14 ： 30 现场会议地点 ：宁波市江东南路 147 号

东睦新材料集团股份有限公司会议室

会议主持人： 芦德宝董事长

现场会议出席人员 ：

1 、 2007 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的 全体股东，有权以本次会议通知公布的方式，出席本次股东大会及参加表决；因故不 能亲自出席现场会议的股东可委托代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股 东）；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

会议议程 ：

一、主持人宣布会议开始；

• 二、主持人介绍与会嘉宾和公司董事、监事、高级管理人员；

• 三、主持人宣布董事会聘请上海市邦信阳律师事务所律师见证本次临时股东大

会，并出具法律意见书；

• 四、审议本次股东大会议案通过办法（以鼓掌形式通过）；

• 五、提请本次大会审议下列议案：

《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》

• 六、推举一名监事出任监票人，推举两名股东代表出任计票人，宣布大会的监票

人和计票人的名单及其身份；

• 七、安排股东或股东代理人提问、发言；

• 八、主持人宣读出席现场会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数；

• 九、主持人请监票人和见证律师验票箱；

• 九、现场股东或股东代理人对议案投票表决；

• 十、休会，监票人和计票人统计表决票，将现场表决结果上传至上证所信息公司，

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下载上证所信息公司提供的网络投票和现场投票的表决结果汇总；

十一、复会，监票人宣布表决结果；

• 十二、主持人宣读本次股东大会决议；

• 十三、与会董事签署股东大会决议和会议记录；

• 十四、上海市邦信阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；

• 十五、主持人宣布本次股东大会结束。

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东睦新材料集团股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会议案通过办法

一、本次股东大会的表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所 交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票的时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准；

公司将把现场表决结果上传至上证所信息公司，然后下载上证所信息公司提供的 网络投票和现场投票的表决结果汇总；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的议案均属普通决议， 须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

二、凡是 2007 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 ～ 登记在册，并于 2007 年 12 月 12 13 日到公司办理出席本次股东大会现场会议手续 的全体股东均可出席本次股东大会的现场会议及参加表决；因故不能亲自出席现场会 议的股东可委托代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权。

四、在股东大会现场会议召开过程中，大会安排股东发言；股东要求发言的应经 大会主持人许可。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

五、本次股东大会现场会议审议议案采用记名投票方式表决。出席现场会议的所 持每一股份均有一份表决权。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股 东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任 选一项，并以打“√”表示，其余两项打“×”；多选或不选均视为废票。

六、本次股东大会现场会议监票人由一名公司监事出任，计票人由二名股东代表 担任。

七、本办法经 2007 年第二次临时股东大会通过后生效。

以上办法，若有异议，请即提出；若无异议，请鼓掌通过。

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议案 No. 07-03-01

关于暂时使用部分闲置募集资金的预案

（提请 2007 年第二次临时股东大会审议）

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字 ［ 2007 ］ 25 号文）的规定，对于暂时使用闲置募集资金超过公司募集资金总额的 10% 的，须履行相应的股东大会审批程序。公司董事会三届三次会议审议并通过了《关于 暂时使用部分闲置募集资金的议案》，现提请公司本次临时股东大会批准：

在不影响募集资金项目实施的前提下，拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金，并承诺上述部分闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不用于 股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的投资，补充流动资金期限届满， 将及时归还至募集资金专用账户；不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会因此 影响募集资金项目投资计划的正常进行。

（ 1 ）补充流动资金理由：为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，确保 股东利益最大化；

（ 2 ）补充流动资金金额：不超过 18,000 万元；

（ 3 ）补充流动资金时间：不超过 6 个月，到期归还至募集资金专用账户；

～ （ 4 ）补充流动资金效果：预计可减少利息支出 45 50 万元 / 月。

以上议案，请各位股东审议。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2007 年 12 月 18 日

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