NBT INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

엔비티/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 501 브이플렉스 2층, 패스트파이브 삼성2호점 세미나실
3. 의안 주요내용		2023년 3월 제11기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 박수근 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 김태중 선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 제5-1호 : 감사 최영재 선임의 건 제6호 의안: 자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제11기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - COVID-19 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수근	1986-02	2	재선임	서울대 경영학 졸업 ('11.02) 더보스턴컨설팅그룹('10.03 ~ '12.07) Coohua holdings Inc. 이사('15.06 ~ '21.06) NBT Beijing co., ltd CEO('16.12 ~ 현재) NBT America Inc. CEO('18.04 ~ 현재) 엔비티 대표이사('12.09 ~ 현재) 엔씨티마케팅 사내이사('21.12 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태중	1975-11	2	재선임	서울대 경영학 졸업('00.02) 서울대 경영학 석사 졸업('06.02) 서울대 경영학 박사 졸업('12.02) 한성대 무역학과 조교수('13.09~'18.02) 충남대 경영학과 부교수('18.03 ~ 현재) 엔비티 사외이사('20.05~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영재	1984-06	3	재선임	비상근	서울대 법과대학 졸업('09.02) 서울대 법학전문대학원 석사 졸업('14.02) 서울출입국외국인청 공익법무관('14.08 ~ '15.03) 대한법률구조공단 공익법무관('15.04 ~ '16.03) 국민권익위원회 공익법무관('16.04 ~ '17.07 ) 법무법인 디라이트 변호사('17.08 ~ 현재) 엔비티 감사('20.05 ~ 현재)