NBT INC. — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

엔비티/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울 서초구 서초대로40길 49, 지하2층 라이프비즈니스센터
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4-1호: 사내이사 박수근 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사 김태중 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제13기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수근	1986-02	2	재선임	서울대 경영학 졸업 ('11.02) 더보스턴컨설팅그룹('10.03 ~ '12.07) Coohua holdings Inc. 이사('15.06 ~ '21.06) NBT Beijing co., ltd CEO('16.12 ~ '23.04) NBT America Inc. CEO('18.04 ~ 현재) 엔비티 대표이사('12.09 ~ 현재) 엔씨티마케팅 사내이사('21.12 ~ 현재) 엔비티리테일 사내이사('24.08 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태중	1975-11	2	재선임	서울대 경영학 졸업('00.02) 서울대 경영학 석사 졸업('06.02) 서울대 경영학 박사 졸업('12.02) 한성대 무역학과 조교수('13.09~'18.02) 충남대 경영학과 부교수('18.03 ~ 현재) 엔비티 사외이사('20.05~ 현재)	-