NBT INC. — AGM Information 2024

Feb 22, 2024

엔비티/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울 서초구 명달로 116 송현빌딩 6층, 협회상생협력교육장
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호: 기타비상무이사 김승혁 선임의 건 제5호 의안: 정관변경의 건 - 제5-1호: 목적사업추가의 건(상품권 발행업, 판매업, 유통업)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제12기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승혁	1984-02	2	신규선임	- 전) 삼일회계법인 회계사 - 현) 주식회사 엔비티 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 상품권 발행업, 판매업, 유통업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-