NBT INC. — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

엔비티/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울 서초구 남부순환로 347길 101, 회사 본사 5층
3. 의안 주요내용		2022년 3월 제10기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 해임의 건   -제2-1호 : 사내이사 곽근봉 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건      -제3-1호: 사내이사 박주형 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안: 자본잉여금의 결손금 전입의 건 제7호 의안: 정관 변경의 건 제7호 부의 안건인 정관변경의 구체적인 내용은 아래와 같습니다. - 제7-1호: 목적사업추가의 건 (부동산임대업 등) - 제7-2호: 회사의 공고 인터넷 홈페이지 변경의 건 (www.nbt.com 변경) - 제7-3호: 주주총회 소집통지서 발송 대상자 기준 변경의 건 (상법 제542조의4에 따라 보유주식 1%이상 주주한정) - 제7-4호: 전자투표제도 실시에 따른 감사선임 주주총회 결의 요건 완화 허용의 건(상법 제409조 제3항 적용) - 제7-5호: 재무제표의 이사회 결의에 따른 승인 허용의 건 (상법 제449조의2 재무제표 승인 특칙 적용)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 -코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. -주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. -주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주형	1985-08	2년	신규선임	서울대 경영학 졸업('11.02) 더보스턴컨설팅그룹('10.08 ~ '13.03) 엔비티 사업총괄('13.03 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		사옥 여유공간을 임대사업에 활용하고자 함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-