NAVER Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

NAVER/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀
4. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 - 제1호 의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건  ·제3-1호 의안 : 사외이사 정도진 선임의 건  ·제3-2호 의안 : 사외이사 정의종 선임의 건  ·제3-3호 의안 : 사외이사 홍준표 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정도진 선임의 건  ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정의종 선임의 건  ·제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 홍준표 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권                승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도진	1969-01	3	신규선임	·켄터키대학교 회계학 박사 ·금융감독원 회계제도실 팀장 ·기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가위원 ·금융위원회 감리위원회 감리위원 ·(現) 중앙대학교 경영대학 교수 ·(現) 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 ·(現) 국제공공부문 회계기준위원회 (IPSASB) 위원	-
정의종	1963-08	3	재선임	ㆍ서울대학교 법과대학 학사, 석사 ㆍ컬럼비아대학교 로스쿨 법학 LL.M. ㆍ기획재정부 경제정책자문위원회 위원 ㆍ금융감독원 금융분쟁조정위원 ㆍ(現) 법무법인(유) 태평양 변호사	법무법인(유) 태평양 감사
홍준표	1967-12	3	재선임	ㆍUSC 의료경영학 석사 ㆍ연세대학교 의과대학 박사 ㆍ(現) 울산대학교 교수, 서울아산병원 성형외과전문의	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정도진	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·켄터키대학교 회계학 박사 ·금융감독원 회계제도실 팀장 ·기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가위원 ·금융위원회 감리위원회 감리위원 ·(現) 중앙대학교 경영대학 교수 ·(現) 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 ·(現) 국제공공부문 회계기준위원회 (IPSASB) 위원
정의종	1963-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 법과대학 학사, 석사 ㆍ컬럼비아대학교 로스쿨 법학 LL.M. ㆍ기획재정부 경제정책자문위원회 위원 ㆍ금융감독원 금융분쟁조정위원 ㆍ(現) 법무법인(유) 태평양 변호사
홍준표	1967-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍUSC 의료경영학 석사 ㆍ연세대학교 의과대학 박사 ㆍ(現) 울산대학교 교수, 서울아산병원 성형외과전문의