AI assistant
Navamedic Proxy Solicitation & Information Statement 2026
3668_rns_2026-03-31_dee2c3f7-31f9-4252-acd3-ee4d5de66bab.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Navamedic
(OFFICE TRANSLATION)
Til aksjeeierne i Navamedic ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NAVAMEDIC ASA
ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059
Den 23. april 2026 kl. 15.00 avholdes det ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("Selskapet") på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge.
Aksjeeiere kan også delta elektronisk, avgi forhåndsstemme eller alternativt møte ved fullmektig. Mer informasjon om dette er gitt nedenfor.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Morten Jurs, eller den styret utpeker.
Til behandling foreligger følgende saker:
- VALG AV MØTELEDER
Styret foreslår at styreleder, Morten Jurs, velges som møteleder.
- VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN
Styret foreslår at personen som skal medundertegne protokollen sammen med møtelederen velges blant de fremmøtte på generalforsamlingen.
- GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 31. mars 2026, godkjennes.
-
ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET
-
GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025
Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025, samt revisors beretning,
The annual general meeting of Navamedic ASA (the "Company") will be held on 23 April 2026 at 15:00 hours (CEST) at the Company's offices at Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norway.
Shareholders may also attend electronically, cast their votes in advance or alternatively attend by proxy. Further information in this respect is set out below.
The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors, Morten Jurs, or the person designated by the board of directors.
The following matters are on the agenda:
- ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
The board of directors proposes that the chairperson of the board of directors, Morten Jurs, is elected to chair the meeting.
- ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING
The board of directors proposes that the person who will co-sign the minutes together with the chair of the meeting is elected among the persons present at the general meeting.
- APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 31 March 2026, are approved.
-
INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES
-
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2025, are,
Navamedic
er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/financial-results/.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025, godkjennes.
6 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2025.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
a) I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2025.
b) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
7 STYREVALG
Samtlige styremedlemmer er på valg. For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/ før generalforsamlingen.
8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/ før generalforsamlingen.
9 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALGENE
For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som
together with the auditor's report, made available at the Company's webpage https://navamedic.com/investors/financial-results/.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2025, are approved.
6 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
The board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to resolve distribution of dividends based on the Company's approved annual accounts for the financial year 2025.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
a) Pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to resolve distribution of dividends based on the Company's approved annual accounts for the financial year 2025.
b) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
7 BOARD ELECTION
All members of the board of directors are up for election. For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage https://navamedic.com/investors/general-meeting/ prior to the general meeting.
8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
All members of the nomination committee are up for election. For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage https://navamedic.com/investors/general-meeting/ prior to the general meeting.
9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES
For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's
Navamedic
vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/ før generalforsamlingen.
10 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN
For informasjon om valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen vises det til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/ før generalforsamlingen.
11 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2025
Styret foreslår at revisjonsgodtgjørelsen til Ernst & Young AS for lovpålagt revisjon av Navamedic ASA for regnskapsåret 2025 godkjennes etter regning. For informasjon om honorarer betalt til Ernst & Young AS i løpet av regnskapsåret 2025 vises det til note 15 i konsernregnskapet for regnskapsåret 2025, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/financial-results/.
12 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt på side 21 i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2025, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/financial-results/.
Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.
13 STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG LEDENDE PERSONER
I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre og ledende personer i Selskapet. Styrets forslag til retningslinjer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/.
Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd godkjenne retningslinjene.
recommendation which will be made available at the Company's webpage https://navamedic.com/investors/general-meeting/ prior to the general meeting.
10 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
For information about the nomination committee's recommendation, reference is made to the nomination committee's recommendation which will be made available at the Company's webpage https://navamedic.com/investors/general-meeting/ prior to the general meeting.
11 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
The board of directors proposes that the auditor's fee to Ernst & Young AS for the statutory audit of Navamedic ASA for the financial year 2025 is approved as invoiced. For information on fees paid to Ernst & Young AS during the financial year 2025, reference is made to note 15 in the group's annual accounts for the financial year 2025, available at the Company's website https://navamedic.com/investors/financial-results/.
12 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The report is included on page 21 in the group's annual report for the financial year 2025, available at the Company's webpage https://navamedic.com/investors/financial-results/.
The report is not subject to the general meeting's vote.
13 THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND LEADING PERSONNEL
Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared updated guidelines on determination of salary and other remuneration to the members of the board of directors and leading personnel of the Company. The board of directors' proposed guidelines are available at the Company's website https://navamedic.com/investors/general-meeting/.
The general meeting shall in accordance with section 5-6 (3) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act approve the guidelines.
3/10
Navamedic
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre og ledende personer godkjennes.
14 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG LEDENDE PERSONER
Selskapet har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre og ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/.
Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.
Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemming gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre og ledende personer.
15 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM
På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble det vedtatt å gi styret en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 10 % av Selskapets daværende aksjekapital for at Selskapet skulle kunne honorere allerede tildelte opsjoner og for å legge til rette for ytterligere tildelinger under Selskapets langsiktige opsjonsprogram. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2026.
Ettersom allerede tildelte opsjoner og nye tildelinger under opsjonsprogrammet vil kunne utøves i 2026, foreslår styret at det gis en ny fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 10 % av Selskapets aksjekapital, for en periode på ett år.
Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner og for å kunne utstede aksjer til deltakere i et investeringsprogram, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
The board of directors' proposed guidelines on determination of salary and other remuneration to the members of the board of directors and the leading personnel are approved.
14 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND LEADING PERSONNEL
The Company has prepared a report on salary and other remuneration to the members of the board of directors and the leading personnel pursuant to section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related regulations. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16b (4). The report is available at the Company's website https://navamedic.com/investors/general-meeting/.
The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.
The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to the members of the board of directors and the leading personnel.
15 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS AND AN INVESTMENT PROGRAM
At the annual general meeting in 2025, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the Company's share capital with up to 10% of the Company's share capital at the time in order to enable the Company to settle already granted options and to facilitate additional grants under the Company's long-term option program. The authorisation expires at the time of the annual general meeting in 2026.
As already granted options and new grants under the option program may be exercised in 2026, the board of directors proposes that a new authorisation to increase the Company's share capital with up to 10% of the Company's share capital is granted for a period of one year.
As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to option holders and to issue shares to participants in an investment program, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right when utilising the authorization.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
Navamedic
a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 774 622.
b) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
d) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
16 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST
På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 2 614 091 (tilsvarende ca. 20 % av Selskapets daværende aksjekapital) for å finansiere videre vekst, styrke Selskapets finansielle stilling, herunder arbeidskapital, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av markedsrettigheter/selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2026. Styret anser imidlertid begrunnelsene og hensynene bak fullmakten for å fremdeles være relevante, og foreslår derfor at fullmakten fornyes.
For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,774,622.
b) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
c) The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
d) The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind or the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
e) The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
16 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH
At the annual general meeting in 2025, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,614,091 (equal to approximately 20% of the Company's share capital at such time) in order to finance further growth, strengthen the Company's financial position, including working capital, issue shares as consideration in connection with acquisitions of marketing authorisations/companies, businesses or assets or in order to finance such acquisitions. The authorisation expires at the time of the annual general meeting in 2026. The board of directors still considers the reasons for the authorisation to be relevant and therefore proposes that the authorisation is renewed.
In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements of shares, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for and be allocated new shares when utilising the authorisation.
With reference to the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
Navamedic
a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 549 244.
b) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 3,549,244.
b) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
c) The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
d) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
e) The authorisation comprises share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
17 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERE EGNE AKSJER
På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer til en maksimal total pålydende verdi på inntil 10 % av Selskapets daværende aksjekapital. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2026.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve egne aksjer til en maksimal total pålydende verdi på inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.
Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven åpner for i denne sammenheng. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også kunne bidra til at Selskapet kan benytte egne aksjer for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter og i forbindelse med eventuelle incentivprogrammer mv..
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
17 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES
At the annual general meeting in 2025, it was resolved to grant the board of directors an authorisation to acquire own shares for a maximum aggregate value of up to 10% of the Company's share capital at the time. The authorisation expires at the time of the annual general meeting in 2026.
The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors a new authorisation to acquire own shares for a maximum aggregate value of up to 10% of the Company's share capital.
The authorisation will give the board of directors the possibility to utilise the mechanisms which the Norwegian Public Limited Liability Companies Act provides for in this respect. Repurchase of own shares, followed by cancellation of such shares, could be an important tool for optimising the Company's capital structure. Further, such authorisation may also contribute to give the Company the opportunity to use own shares as consideration, in full or in part, in connection with acquisitions of businesses and in potential share purchase schemes etc.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
Navamedic
a) Styret gis fullmakt til, ved en eller flere anledninger, å erverve, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 774 622.
b) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 100 og det minste beløpet er NOK 1.
c) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
d) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
Deltakelse
Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 21. april 2026 kl. 16.00 ved å sende e-post til [email protected] og angi dette i skjemaet inntatt som Vedlegg 1. Ved slik forhåndspåmelding vil Selskapet sende aksjeeieren en lenke til et virtuelt møterom hvor aksjeeieren kan logge seg på og delta på generalforsamlingen. Aksjeeiere som krever å delta elektronisk på generalforsamlingen må registrere sitt oppmøte og identifisere seg før generalforsamlingen begynner. Dersom aksjeeieren ikke har fått gjennomført slik registrering og identifisering før generalforsamlingen åpnes kan vedkommende nektes å delta på generalforsamlingen.
Registreringsdato
Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 16. april 2026, ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta eller stemme på generalforsamlingen.
Fullmakt
Aksjeeiere som ikke selv møter på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne innkallingen (og også gjort tilgjengelig på Selskapets
a) The board of directors is granted an authorisation to, on one or several occasions, on behalf of the Company, acquire own shares with a maximum aggregate value of NOK 1,774,622.
b) The highest amount that may be paid per share is NOK 100 and the lowest amount is NOK 1.
c) Acquisition and sale of shares may be carried out in the form the board of directors deems appropriate, however, not by subscription of own shares.
d) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
Attendance
Shareholders who wish to participate electronically at the general meeting are requested to give notice of such request to the Company by 21 April 2026 at 16:00 CEST by sending an e-mail to [email protected] and state this in the form included as Appendix 1. Upon such pre-registration, the Company will send a link to a virtual meeting room to the shareholder where the shareholder may log in and participate at the general meeting. Shareholders who require to participate electronically at the general meeting must also register their attendance and identify themselves before the general meeting begins. Shareholders who have not completed such registration and identification prior to the opening of the general meeting may be denied access at the general meeting.
Record date
Only those who are shareholders in the Company five (5) business days prior to the general meeting, i.e. on 16 April 2026 (the "Record Date"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend or vote at the general meeting.
Proxy
Shareholders who will not attend the general meeting may be represented by proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice (and also available at the Company's website set out below). If desirable, proxy may be
Navamedic
hjemmeside som angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Morten Jurs, eller den han bemyndiger. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres på generalforsamlingen eller sendes til DNB Verdipapirservice per post eller e-post som angitt nedenfor innen den 21. april 2026 kl. 16.00.
Påmelding og påmeldingsfrist
I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret besluttet at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/).
Utfylt påmeldings- og forhåndsstemmeskjemaet kan sendes DNB Bank ASA, Verdipapirservice per e-post til [email protected], per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, eller registreres via VPS Investortjenester. Påmelding må være mottatt senest 21. april 2026 kl. 16.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen må også angi dette i påmeldingsskjemaet i tillegg til å sende e-post til [email protected] som angitt over.
Forhåndsstemmer
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsordenen på forhånd. Slike forhåndsstemmer avgis ved å fylle ut og sende inn det vedlagte påmeldings- og forhåndsstemmeskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/general-meeting/), eller registreres via VPS Investortjenester. Utfylt skjema kan sendes DNB Bank ASA, Verdipapirservice per e-post til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 21. april 2026 kl. 16.00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Aksjonærer som har forhåndsstemt, og som ønsker å delta på generalforsamlingen, vil ikke få stemme på generalforsamlingen, men har fortsatt talerett og kan stille spørsmål.
given to the chairperson of the board of directors, Morten Jurs, or a person appointed by him. Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or be sent to DNB Registrars Service by ordinary mail or per e-mail as set out below no later than on 21 April 2026 at 16:00 CEST.
Registration of attendance and deadline
Pursuant to section 7 of the Company's articles of association, the board of directors has decided that shareholders who wish to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice by sending the enclosed attendance form (which also is made available at the Company's website https://navamedic.com/investors/general-meeting/).
Completed attendance and advance voting forms may be sent to DNB Bank ASA, Registrars Service by e-mail to [email protected], by mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or be registered via VPS Investor Services. The notice of attendance must have been received no later than 21 April 2026 at 16:00 CEST. Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, may be refused access to the general meeting and if so will not be able to vote for their shares. Shareholders who wish to participate electronically at the general meeting must also state this in the attendance form, in addition to sending the e-mail to [email protected] as described above.
Advance voting
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance votes may be cast by completing and submitting the enclosed attendance and advance voting form (which also is made available at the Company's website https://navamedic.com/investors/general-meeting/), or be registered via VPS Investor Services. Completed forms may be sent to DNB Bank ASA, Registrars Service by e-mail to [email protected], or by mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The deadline for advance voting is 21 April 2026 at 16:00 CEST. Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Shareholders who have voted in advance, and who wish to attend the general meeting, will not have the right to vote, but still have the right to speak and ask questions.
8/10
Navamedic
Informasjon til eiere av forvalterregistrerte aksjer
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til generalforsamlingen til forvalter som videreformidler denne til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere som eier aksjer via forvalter skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle påmelding (selv eller ved fullmakt) eller forhåndsstemmer til Selskapet. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om den reelle aksjeeierens deltakelse senest to (2) virkedager før generalforsamlingen (dvs. 21. april 2026 kl. 16.00).
Selskapets aksjer og retten til å stemme for aksjene
Navamedic ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 23 981 378 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.
Annen informasjon
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside https://navamedic.com/investors/. Aksjeeiere kan også kontakte Selskapet for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.
Information to owners of shares registered with custodians
If shares are held through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this. In accordance with Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by Section 4-5 of the Central Securities Act and related implementing regulations, notice of the general meeting is sent to nominees who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their nominee, who is responsible for conveying votes or notices of attendance to the Company. Nominees must in accordance with Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act notify the Company of a beneficial owner's attendance no later than two (2) business days prior to the general meeting (i.e. 21 April 2026 at 16:00 CEST).
The shares of the Company and the right to vote for shares
Navamedic ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 23,981,378 shares, each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects.
Other information
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the CEO at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.
This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's webpage https://navamedic.com/investors/. Shareholders may contact the Company in order to request the documents in question on paper.
9/10
Navamedic
Kontaktinformasjon:
Navamedic ASA,
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norge
Telefon: +47 67 11 25 40
E-post: [email protected]
Contact information:
Navamedic ASA,
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Norway
Phone number: +47 67 11 25 40
E-mail: [email protected]
Oslo, 31. mars 2026 / 31 March 2026
På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of
Navamedic ASA
Morten Jurs
Chairman
Vedlegg:
- Påmeldings-, forhåndsstemme- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling
Appendix:
- Notice of attendance, advance voting and proxy form to the annual general meeting
10/10
Vedlegg 1
PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
^{}[]
Navamedic
Ref nr.:
Pin-kode:
Innkalling til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA
Generalforsamlingen vil avholdes 23. april 2026 kl. 15.00.
Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 23. april 2026 enten selv eller ved fullmektig, eller som ønsker å avgi forhåndsstemme, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse per e-post til [email protected], per post til DNB Bank Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge eller registrere den via VPS Investortjenester.
Meldingen må sendes slik at den er kommet frem til DNB Bank Verdipapirservice senest 21. april 2026 kl. 16.00. Frem til denne fristen kan stemmer og fullmakter som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.
Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 23. april 2026 og/eller avgi forhåndsstemme eller fullmakt som angitt nedenfor. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeiere i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):
Aksjeeierens navn:
Aksjer (antall):
Aksjeeieren eller fullmektigen vil delta elektronisk på generalforsamlingen (vennligst huk av boksen):
Aksjeeierens navn og adresse:
(vennligst benytt blokkbokstaver)
dato
sted
aksjeeierens underskrift
FULLMAKTS- OG FORHÅNDSSTEMME-SKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Navamedic
Ref nr.:
Pin-kode:
Innkalling til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA
Generalforsamlingen vil avholdes 23. april 2026 kl. 15.00.
Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. APRIL 2026" (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig eller forhåndsstemme på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 23. april 2026 bes om å fylle ut dette skjemaet og sende det per e-post til [email protected], per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen. Ved elektronisk deltagelse må dette skjemaet også sendes per e-post til [email protected].
Skjemaet må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice senest 21. april 2026 kl. 16.00. Frem til denne fristen kan stemmer og fullmakter som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.
Undertegnede ønsker (sett kryss):
☐ Å gi fullmakt til styrets leder, Morten Jurs, eller den han bemyndiger
☐ Avgir forhåndsstemmer som angitt nedenfor (kryss av for avstemning nedenfor)
☐ Å gi fullmakt til følgende person:
Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Navamedic ASA den 23. april 2026. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Morten Jurs eller den han bemyndiger. Dersom skjemaet benyttes kun for å avgi forhåndsstemme, er det ikke nødvendig å angi fullmektig.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen. Dette gjelder også dersom skjemaet benyttes for å avgi forhåndsstemme.
| Sak | For | Mot | Avstår | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALG AV MØTELEDER | |||
| 2 | VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN | |||
| 3 | GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN | |||
| 4 | ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET | |||
| 5 | GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025 | |||
| 6 | STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE | |||
| 7 | STYREVALG | |||
| 7.1 | KANDIDAT 1 (STYRELEDER) | |||
| 7.2 | KANDIDAT 2 | |||
| 7.3 | KANDIDAT 3 | |||
| 7.4 | KANDIDAT 4 | |||
| 7.5 | KANDIDAT 5 | |||
| 7.6 | KANDIDAT 6 | |||
| 7.7 | KANDIDAT 7 | |||
| 8 | VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN | |||
| 8.1 | KANDIDAT 1 (LEDER) | |||
| 8.2 | KANDIDAT 2 | |||
| 8.3 | KANDIDAT 3 | |||
| 9 | GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALGENE | |||
| 10 | GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN | |||
| 11 | GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2025 | |||
| 12 | STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE | |||
| 13 | STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG LEDENDE PERSONER | |||
| 14 | RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG LEDENDE PERSONER | |||
| 15 | FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER OG INVESTERINGSPROGRAM | |||
| 16 | FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST | |||
| 17 | FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER |
Aksjeeierens navn og adresse:
(vennligst benytt blokkbokstaver)
dato
sted
aksjeeierens underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.
Appendix 1
NOTICE OF ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING
Navamedic
Ref no:
PIN-code:
Notice to annual general meeting in Navamedic ASA
The general meeting will be held on 23 April 2026 at 15:00 hours (CEST)
Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Navamedic ASA to be held on 23 April 2026 in person or by a proxy, or who wish to cast advance votes, are requested to complete and return this notice of attendance per e-mail to [email protected] or by ordinary mail to DNB Bank ASA Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or arrange for it to be registered via VPS Investor Services.
The form must be received by DNB Bank Registrars Department no later than on 21 April 2026 at 16:00 CEST. Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.
The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Navamedic ASA on 23 April 2026 and/or cast advance votes as indicated below. The registration form must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders' certificate of registration and power of attorney if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power(s) of attorney/proxy form(s):
Name of shareholder:
Shares (number):
The shareholder or proxy will participate electronically at the general meeting (please tick the box): ☐
The shareholder's name and address:
(please use capital letters)
Date: ____
Place: ____
Shareholder's signature: _______
1/2
PROXY AND ADVANCE VOTING FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING
Navamedic
Ref no:
PIN-code:
Notice to annual general meeting in Navamedic ASA
The general meeting will be held on 23 April 2026 at 15:00 hours (CEST)
Shareholders who have sent the form "NOTICE OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 23 APRIL 2026" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf or vote in advance at the annual general meeting on 23 April 2026 are requested to complete this form and return it per e-mail to [email protected], by ordinary mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting. For electronic participation, this form must also be sent by e-mail to [email protected].
The form must be received by DNB no later than on 21 April 2026 at 16:00 CEST. Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.
The undersigned wishes to (please tick):
☐ Grant proxy to the chairperson of the board, Morten Jurs, or the person he appoints
☐ Advance votes as indicated below (tick off for voting below)
☐ To grant the following person:
Name of attorney (please use capital letters)
power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Navamedic ASA to be held on 23 April 2026. If the proxy form is submitted without ticking off above or stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairperson of the board of directors Morten Jurs or the person he appoints. If the form is used solely to cast advance votes, it is not necessary to indicate a proxy holder.
The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice. This also applies if the form is used to cast advance votes.
| Item | In favour | Against | Abstain | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING | |||
| 2 | ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING | |||
| 3 | APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA | |||
| 4 | INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S ACTIVITIES | |||
| 5 | APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025 | |||
| 6 | AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS | |||
| 7 | BOARD ELECTION | |||
| 7.1 | CANDIDATE 1 (CHAIRPERSON) | |||
| 7.2 | CANDIDATE 2 | |||
| 7.3 | CANDIDATE 3 | |||
| 7.4 | CANDIDATE 4 | |||
| 7.5 | CANDIDATE 5 | |||
| 7.6 | CANDIDATE 6 | |||
| 7.7 | CANDIDATE 7 | |||
| 8 | ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE | |||
| 8.1 | CANDIDATE 1 (LEADER) | |||
| 8.2 | CANDIDATE 2 | |||
| 8.3 | CANDIDATE 3 | |||
| 9 | REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES | |||
| 10 | REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE | |||
| 11 | APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2025 | |||
| 12 | THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE | |||
| 13 | THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND LEADING PERSONNEL | |||
| 14 | REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND LEADING PERSONNEL | |||
| 15 | AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS AND AN INVESTMENT PROGRAM | |||
| 16 | AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH | |||
| 17 | AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE OWN SHARES |
The shareholder's name and address:
(please use capital letters)
Date
Place
Shareholder's signature
If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.