Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Navamedic AGM Information 2021

Jun 3, 2021

3668_rns_2021-06-03_c65838cc-d6d3-481c-b663-d406b8448f20.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NAVAMEDIC ASA ORGANISASJONSNUMMER 985 012 059

Den 3. juni 2021 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Navamedic ASA ("Selskapet"), på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 90, tredje etasje (House of Business), 0255 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Terje Bakken, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 8 780 808 av totalt 16 345 660 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 53,72 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Terje Bakken ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

VALG AV ÉN PERSON TIL Å 2 MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTFI FDEREN

Lars Hjarrand ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

GODKJENNING AV INNKALLING OG 3 DAGSORDEN

Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til | generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 12. mai 2021.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(OFFICE TRANSLATION)

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

OF

NAVAMEDIC ASA COMPANY REGISTRATION NUMBER 985 012 059

The annual general meeting of Navamedic ASA (the "Company") was held on 3 June 2021 at 13:00 hours (CEST), at the Company's offices at Henrik Ibsens gate 90, 3rd floor (House of Business), 0255 Oslo, Norway.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Terje Bakken, who kept a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

According to the record, 8,780,808 of a total of 16,345,660 issued shares and votes, corresponding to 53.72% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were discussed:

1

ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Terje Bakken was elected to chair the meeting.

| The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

FLECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE 2 MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING

Lars Hjarrand was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The chairperson of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 12 May 2021.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere | The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 12 May 2021, are

med kjent adresse den 12. mai 2021, godkjennes. approved.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.		 minutes. The resolution was passed with the required majority, cf.
the result of the voting set out in Appendix 2 to the
Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt. The chairperson of the meeting declared the general
meeting as lawfully convened.
বা
2020		 GODKJENNING AV ÄRSREGNSKAP OG
ÄRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET		 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR 2020
Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2020 og
Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og
årsberetningen for regnskapsåret 2020, samt revisors
beretning, var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets
hjemmeside www.navamedic.com i henhold til vedtektenes
87.		 The Company's annual accounts for the financial year 2020
and the Company's annual report, including the group's
annual accounts and the board of directors' report for the
financial year 2020, together with the auditor's report, had
been made available at the Company's website
www.navamedic.com pursuant to section 7 of the articles
of association.
følgende vedtak: I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen In accordance with the board of directors' proposal, the
general meeting passed the following resolution:
Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2020 og
Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og
årsberetning for regnskapsåret 2020, godkjennes.		 The Company's annual accounts for the financial year 2020
and the Company's annual report, including the group's
annual accounts and the board of directors' report for the
financial year 2020, are approved.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.		 The resolution was passed with the required majority, cf.
the result of the voting set out in Appendix 2 to the
minutes.
5 STYREVALG 5 ELECTION OF BOARD MEMBERS
samsvar med valgkomiteens
I
generalforsamlingen følgende vedtak:		 innstilling - fattet In accordance with the nomination committee's proposal,
the general meeting passed the following resolution:
Sak 5.1 Terje Bakken gjenvelges som styremedlem
og styreleder for en periode på ett år, frem
til den ordinære generalforsamlingen i 2022.		 Item 5.1 Terje Bakken is re-elected as a member of
the board of directors and as chairperson of
the board for a one-year term, until the
annual general meeting in 2022.
Sak 5.2 Narve Reiten gjenvelges som styremedlem
for en periode på ett år, frem til den ordinære
generalforsamlingen i 2022.		 Item 5.2 Narve Reiten is re-elected as a member of
the board of directors for a one-year term,
until the annual general meeting in 2022.
Sak 5.3 Inger Johanne Solhaug gjenvelges som
styremedlem for en periode på ett år, frem til
den ordinære generalforsamlingen i 2022.		 Item 5.3 Inger Johanne Solhaug is re-elected as a
member of the board of directors for a one-
year term, until the annual general meeting
in 2022.
Sak 5.4 gjenvelges
Davidsen
som
Jostein
styremedlem for en periode på ett år, frem til
den ordinære generalforsamlingen i 2022.		 Item 5.4 Jostein Davidsen is re-elected as a member
of the board of directors for a one-year term,
until the annual general meeting in 2022.
Sak 5.5 Annika Kollén velges som styremedlem for en
periode på ett år, frem til den ordinære
generalforsamlingen i 2022.

Beslutningene i sak 5.1 til 5.5 ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 6

generalforsamlingen følgende vedtak:

  • Sak 6.1 Bernt Olav Røttingsnes gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027
  • Sak 6.2 Bård Brath Ingerø gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.
  • Grete Hogstad gjenvelges som medlem av | Item 6.3 Sak 6.3 valgkomiteen for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022.

Beslutningene i sak 6.1 til 6.3 ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 7 STYRETS MEDI FMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet | generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets leder skal motta NOK 415 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 200 000 for den samme perioden. I tillegg skal lederen av revisjonsutvalget motta et honorar på NOK 40 000 for perioden, mens de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget skal motta et honorar på NOK 30 000 for perioden.

Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen i 2022. Dersom et styremedlem ikke har sittet i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden).

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |

Annika Kollén is elected as a member of the Item 5.5 board of directors for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.

The resolutions in item 5.1 to 5.5 were passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

ELECTION OF MEMBERS TO THE 6 NOMINATION COMMITTEE

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet | In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Item 6.1 Bernt Olav Røttingsnes is re-elected as chair of the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.

  • Bard Brath Ingerø is re-elected as member of Item 6.2 the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.
  • Grete Hogstad is re-elected as member of the nomination committee for a one-year term, until the annual general meeting in 2022.

The resolutions in item 6.1 to 6.3 were passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

7

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The chairperson of the board of directors shall receive NOK 415,000 for the period from the annual general meeting in 2021 until the annual general meeting in 2022. All other board members shall receive NOK 200,000 for the same period. Additionally, the chair of the audit committee shall receive remuneration in the amount of NOK 40,000 for the period, while the other members of the audit committee shall receive remuneration in the amount of NOK 30,000 for the period.

The remuneration shall be payable immediately after the annual general meeting in 2022. If a board member has not served for the entire period, the remuneration shall be pro rata adjusted downwards (based on the number of days served compared to the full period).

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. | The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL
8
VALGKOMITEENS MEDLEMMER		 8
DETERMINATION OF COMPENSATION TO
THE MEMBERS OF THE NOMINATION
COMMITTEE
samsvar med valgkomiteens innstilling fattet
I
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the nomination committee's proposal,
the general meeting passed the following resolution:
Valgkomiteens leder skal motta NOK 35 000 for perioden
fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 frem til den
ordinære generalforsamlingen i 2022. Alle andre
medlemmer av valgkomiteen skal motta NOK 25 000 for
samme perioden.		 The chairperson of the nomination committee shall receive
NOK 35,000 for the period from the annual general meeting
in 2021 until the annual general meeting in 2022. All other
members of the nomination committee shall receive NOK
25,000 for the same period.
Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære
generalforsamlingen i 2022. Dersom et medlem av
valgkomiteen ikke har sittet i valgkomiteen i hele perioden
skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall
dager i styret sammenlignet med hele perioden).		 The remuneration shall be payable immediately after the
annual general meeting in 2022. If a member of the
nomination committee has not served for the entire period,
the remuneration shall be pro rata adjusted downwards
(based on the number of days served compared to the full
period).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.		 The resolution was passed with the required majority, cf.
the result of the voting set out in Appendix 2 to the
minutes.
GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL
9
REVISOR FOR REGNSKAPSÄRET 2020		 9
APPROVAL OF REMUNERATION TO THE
AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2020
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen
følgende vedtak:		 In accordance with the board of directors' proposal, the
general meeting passed the following resolution:
Revisjonsgodtgjørelsen på NOK 500 000 til Ernst & Young
AS for revisjon av morselskapet i konsernet, Navamedic
ASA, for regnskapsåret 2020 godkjennes.		 The auditor's fee of NOK 500,000 to Ernst & Young AS for
the audit of the parent company of the group, Navamedic
ASA, for the financial year 2020 is approved.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.		 The resolution was passed with the required majority, cf.
the result of the voting set out in Appendix 2 to the
minutes.
STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING
1.0
OG SELSKAPSLEDELSE		 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON
10
CORPORATE GOVERNANCE
Møtelederen viste til side 14 til 21 i konsernets årsregnskap
for 2020 for redegjørelsen om eierstyring og
regnskapsloven § 3-3b.		 The chairperson of the meeting referred to page 14 to 21
in the group's annual report for the financial year 2020 for
selskapsledelse som er utarbeidet i henhold til the board of directors' report on corporate governance
prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian
Accounting Act.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning. The general meeting took note of the report.
STYRETS RETNINGSLINJER FOR
11
FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER		 THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES
11
ON DETERMINATION OF SALARY AND
OTHER REMUNERATION TO LEADING
PERSONNEL
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen
følgende vedtak:		 In accordance with the board of directors' proposal, the
general meeting passed the following resolution:
Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og The board of directors' proposed guidelines on
determination of salary and other remuneration to leading

annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE 12 AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen | følgende vedtak:

I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis a) styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 000 000.

  • b) generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til og med 3. juni 2023.
  • Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter c) allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
  • Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot d) d) innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
  • Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved e) e) fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

tidspunktet i f) Fra registrering Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 850 000 som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamlingen avholdt 3. juni 2020.

avstemmingsresultat inntatt som Yedlegg 2 til protokollen. |

personnel are approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. | The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

AUTHORISATION TO THE BOARD OF 12 DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE OPTIONS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

  • Pursuant to section 10-14 of the Norwegian a) Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,000,000.
  • The authorisation is valid until the Company's b) annual general meeting in 2023, but no longer than to and including 3 June 2023.
    • The shareholders' pre-emptive right to the new C) shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
      • The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind or the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
        • The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
      • From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 850,000, given to the board of directors at the Company's annual general meeting held on 3 June 2020.

f)

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. | The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE
AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE
VIDERE VEKST		 13 AUTHORISATION TO THE BOARD OF
DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE
CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER
GROWTH
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen
følgende vedtak:		 In accordance with the board of directors' proposal, the
general meeting passed the following resolution:
a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis
styret fullmakt til å forhøye Selskapets
aksjekapital med inntil NOK 2 420 000.		 a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian
Public Limited Liability Companies Act, the board
of directors is given an authorisation to increase
the Company's share capital by up to NOK
2,420,000.
b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære
generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn
til og med 30. juni 2022.		 b) The authorisation is valid until the Company's
annual general meeting in 2022, but no longer
than to and including 30 June 2022.
C) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.		 C) The shareholders' pre-emptive right to the new
shares in accordance with section 10-4 of the
Norwegian Public Limited Liability Companies Act
may be deviated from.
d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot
innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til
å pådra Selskapet særlige plikter mv., jf.
allmennaksjeloven § 10-2.		 d) The authorisation comprises share capital
increases against contribution in kind and the
right to incur specific obligations on behalf of the
Company, cf. section 10-2 of the Norwegian
Public Limited Liability Companies Act.
e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved
fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.		 e) The authorisation comprises share capital
increases in connection with mergers pursuant
to section 13-5 of the Norwegian Public Limited
Liability Companies Act.
f) registrering
tidspunktet
tor
Fra
Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten
den tidligere styrefullmakten til å forhøye
aksjekapitalen med inntil NOK 2 200 000 som
tildelt på den ordinære
ble
styret
generalforsamlingen den 3. juni 2020.		 f) From the time of registration in the Norwegian
Business Enterprises, this
of
Register
authorisation replaces the previous authorisation
to increase the share capital by up to NOK
2,200,000 given to the board of directors at the
annual general meeting held on 3 June 2020.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, cf.
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. the voting set out in Appendix 2 to the		 minutes.
**** ***
Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble There were no further matters to be discussed and the
hevet.
* * * *		 general meeting was adjourned.

Terje Bakken (Møteleder / Chairperson)

Lars Hjarrand
(Medundertegner / Co-signer)

Vedlegg:

  • aksjer og stemmer representert
    1. Stemmeresultater

Appendices:

    1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall 1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
      1. Voting results

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMMER

E SHARE FOR ATTENDENG GUAREHOLDERS, INCLUDENC, INCLUDING THE NUMBER OF SHARER FORTEGNELSE OVER MOTENDE ARSSLEILER, INREDDERT ANTALE ARDER OF SERVER OF SHARES
REPRESENTERT / RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES AND VOTES REPRESENTED

Totalt representert

ISIN: NO0010205966 NAVAMEDIC ASA
Generalforsamlingsdato: 03.06.2021 13.00
Dagens dato: 03.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

Antall aksjer % kapital
Total aksjer 16 345 660
- selskapets egne aksjer
Totalt stemmeberettiget aksjer 16 345 660
Representert ved forhåndsstemme 1 352 581 8,28 %
Sum Egne aksjer 1 352 581 8,28 %
Representert ved fullmakt 4 652 942 28,47 %
Representert ved stemmeinstruks 2 775 285 16,98 %
Sum fullmakter 7 428 227 45,45 %
Totalt representert stemmeberettiget 8 780 808 53,72 %
Totalt representert av AK 8 780 808 53,72 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Julie Condal

For selskapet: NAVAMEDIC ASA

Total Represented

ISIN: NO0010205966 NAVAMEDIC ASA
General meeting date: 03/06/2021 13.00
Today: 03.06.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

Number of shares % sc
Total shares 16,345,660
- own shares of the company
Total shares with voting rights 16,345,660
Represented by advance vote 1,352,581 8.28 %
Sum own shares 1,352,581 8.28 %
Represented by proxy 4,652,942 28.47 %
Represented by voting instruction 2,775,285 16.98 %
Sum proxy shares 7,428,227 45,45 %
Total represented with voting rights 8,780,808 53.72 %
Total represented by share capital 8,780,808 53,72 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NAVAMEDIC ASA

VEDLEGG 2 / APPENDIX 2

STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS

Protokoll for generalforsamling NAVAMEDIC ASA

ISIN: NO0010205966 NAVAMEDIC ASA
Generalforsamlingsdato: 03.06.2021 13.00
Dagens dato: 03.06.2021
Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstar Ikke avgitt Stemmeberettigede
representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER, SOM FORESLÄS PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Ordinær 8 094 926 O 8 094 926 685 882 0 8 780 808
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 92,19 % 0,00 % 92,19 % 7,81 % 0,00 %
% total AK 49,52 % 0,00 % 49,52 % 4,20 % 0,00 %
8 094 926 8 8 094 926 685 882 0 8 780 808
Totalt Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM
FORESLAS PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Ordinær 8 094 926 0 8 094 926 685 882 0 8 780 808
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 92,19 % 0,00 % 92,19 % 7,81 % 0,00 %
% total AK 49,52 % 0,00 % 49,52 % 4,20 % 0,00 %
8 094 926 0 8 094 926 685 882 0 8 780 808
Totalt
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
8 780 808 0 8 780 808 0 0 8 780 808
Ordinær 0,00 %
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 53,72 % 0,00 % 53,72 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 8 780 808 0 8 780 808 0 0 8 780 808
Sak 4 GODKJENNING AV ÄRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020
Ordinær 8 780 808 0 8 780 808 0 0 8 780 808
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 53,72% 0,00 % 53,72 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 8 780 808 0 8 780 808 0 0 8 780 808
Sak 5.1 STYREVALG: Terje Bakken (styreleder)
Ordinær 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
% avgitte stemmer 97,61 % 2,39 % 0,00 %
% representert AK 97,61 % 2,39 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 52,44 % 1,29 % 53,72 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
Sak 5.2 STYREVALG: Narve Reiten
Ordinær 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
% avgitte stemmer 97.61 % 2,39 % 0,00 %
% representert AK 97,61 % 2,39 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 52,44 % 1,29 % 53,72 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
Sak 5.3 STYREVALG: Inger Johanne Solhaug
Ordinær 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
% avqitte stemmer 97,61 % 2,39 % 0,00 %
% representert AK 97,61 % 2,39 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 52,44 % 1,29 % 53,72 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
Sak 5.4 STYREVALG: Jostein Davidsen
8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
Ordinær 0,00 %
% avgitte stemmer 97,61 % 2,39 %
% representert AK 97,61 % 2,39 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 52,44 % 1,29 % 53,72 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 8 570 808 210 000 8 780 808 O 0 8 780 808
Sak 5,5 STYREVALG: Annika Kollen
Ordinær 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
% avgitte stemmer 97,61 % 2,39 % 0,00 %
% representert AK 97,61 % 2,39 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 52,44 % 1,29 % 53,72 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 8 570 808 210 000 8 780 808 0 0 8 780 808
Sak 6.1 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN: Bernt Olav Røttingsnes (leder)
0
0
8 780 808
8 780 808
0
Ordinær
0,00 %
% avgitte stemmer
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
% representert AK
0,00 %
0,00 %
0,00 %
53,72 %
% total AK
53,72 %		 8 780 808
0
0
8 780 808
0
8 780 808
Totalt		 8 780 808
Sak 6.2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN: Bård Brath Ingerø
0
0
8 780 808
0
8 780 808
Ordinær		 8 780 808
0,00 %
0,00 %
100,00 %
% avgitte stemmer
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
% representert AK
100,00 %
0,00 %
53,72 %
0,00 %
0,00 %
% total AK
53,72 %
0
0
8 780 808
8 780 808
0
Totalt		 8 780 808
Sak 6,3 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN: Grete Hogstad
0
0
8 780 808
0
8 780 808
Ordinær		 8 780 808
0,00 %
0,00 %
100,00 %
% avgitte stemmer
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
% representert AK
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
53,72 %
53,72 %
% total AK
0
0
8 780 808
0
8 780 808
Totalt		 8 780 808
Sak 7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER
0
0
0
8 780 808
8 780 808
Ordinær		 8 780 808
0,00 %
100,00 %
0,00 %
% avqitte stemmer
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
% representert AK
0,00 %
53,72 %
0,00 %
0,00 %
% total AK
53,72 %
0
0
8 780 808
8 780 808
0
Totalt		 8 780 808
Sak 8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
0
O
8 780 808
0
8 780 808
Ordinær		 8 780 808
0,00 %
0,00 %
100,00 %
% avgitte stemmer
0,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
% representert AK
0,00 %
53,72 %
0,00 %
0,00 %
% total AK
53,72 %
0
0
8 780 808
0
Totalt
8 780 808		 8 780 808
Sak 9 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2020
0
0
0
8 780 808
8 780 808
Ordinær		 8 780 808
0,00 %
0,00 %
100,00 %
% avgitte stemmer
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
% representert AK
100,00 %
0,00 %
0,00 %
53,72 %
53,72 %
0,00 %
% total AK
0
8 780 808
0
0
8 780 808
Totalt		 8 780 808
Sak 11 STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE PERSONER
8 780 808
0
O
2 248 285
6 532 523
ordinær		 8 780 808
0,00 %
25,61 %
74,40 %
% avgitte stemmer
0,00 %
0,00 %
25,61 %
100,00 %
% representert AK
74,40 %
0,00 %
0,00 %
53,72 %
13,76 %
% total AK
39,97 %
0
O
2 248 285
8 780 808
6 532 523
Totalt		 8 780 808
Sak 12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL AKSJEOPSJONER
0
8 780 808
0
6 532 523
2 248 285
Ordinær		 8 780 808
0,00 %
74,40 %
25,61 %
% avgitte stemmer
0,00 %
0,00 %
25,61 %
100,00 %
% representert AK
74,40 %
13,76 %
0,00 %
53,72 %
0,00 %
39,97 %
% total AK
0
8 780 808
0
2 248 285
Totalt
6 532 523		 8 780 808
Sak 13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST
0
O
8 780 808
6 682 523
2 098 285
Ordinær		 8 780 808
0,00 %
23,90 %
% avgitte stemmer
76,10 %
0,00 %
0,00 %
23,90 %
100,00 %
76,10 %
% representert AK
0,00 %
0,00 %
12,84 %
53,72 %
% total AK
40,88 %
0
0
8 780 808
6 682 523
2 098 285
Totalt		 8 780 808

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

ulic (Jusdal

NAVAMEDIC ASA V

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær 16 345 660 0,74 12 095 788,40 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting NAVAMEDIC ASA

NO0010205966 NAVAMEDIC ASA ISIN: General meeting date: 03/06/2021 13.00 Today: 03.06.2021

Shares class FOR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented shares
with voting rights
Agenda item 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL
MEETING
Ordinær 8,094,926 0 : 8,094,926 685,882 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 92.19 % 0.00 % 92.19 % 7.81 % 0.00 %
total sc in % 49.52 % 0.00 % 49.52 % 4.20 % 0.00 %
Total 8,094,926 0 8,094,926 685,882 0 8,780,808
Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE
MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING
Ordinær 8,094,926 O 8,094,926 685,882 O 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 92.19 % 0.00 % 92.19 % 7.81 % 0.00 %
total sc in % 49.52 % 0.00 % 49.52 % 4.20 % 0.00 %
Total 8,094,926 O 8,094,926 685,882 0 8,780,808
Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
Ordinær 8,780,808 O 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2020
Ordinær 8,780,808 O 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 5.1 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Terje Bakken (chairperson)
Ordinær 8,570,808 210,000 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 97.61 % 2.39 % 0.00 %
representation of sc in % 97.61 % 2.39 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 52.44 % 1.29 % 53.72% 0.00 % 0.00 %
Total 8,570,808 210,000 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 5.2 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Narve Reiten
Ordinær 8,570,808 210,000 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 97.61 % 2.39 % 0.00 %
representation of sc in % 97.61 % 2.39 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 52.44 % 1.29 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
0
Total 8,570,808 210,000 8,780,808 0 8,780,808
Agenda item 5.3 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Inger Johanne Solhaug 0 0 8,780,808
Ordinær
votes cast in %		 8,570,808
97.61 %		 210,000
2.39 %		 8,780,808 0.00 %
representation of sc in % 97.61 % 2.39 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 52.44 % 1.29 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,570,808 210,000 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 5.4 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Jostein Davidsen
Ordinær 8,570,808 210,000 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 97.61 % 2.39 % 0.00 %
representation of sc in % 97.61 % 2.39 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 52.44 % 1.29 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,570,808 210,000 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 5.5 ELECTION OF BOARD MEMBERS: Annika Kollén
Ordinær 8,570,808 210,000 8,780,808 0 O 8,780,808
votes cast in % 97.61 % 2.39 % 0.00 %
representation of sc in % 97.61 % 2.39 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 52.44 % 1.29 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,570,808 210,000 8,780,808 0 0 8,780,808
Shares class FOR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented shares
with voting rights
Agenda item 6.1 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE: - Bernt Olav Røttingsnes
(chairperson)
Ordinær 8,780,808 0 8,780,808 O 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 o 8,780,808 O 0 8,780,808
Agenda item 6.2 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE: Bård Brath Ingerø
Ordinær 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 6.3 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE: Grete Hogstad
0
8,780,808
0
8,780,808
8,780,808
0
Ordinær
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 7 DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS
Ordinær 8,780,808 O 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 0 8,780,808 0 O 8,780,808
Agenda item 8 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
Ordinær 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 O 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 9 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2020
Ordinær 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 53.72 % 0.00 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 8,780,808 0 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 11 THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER
REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
Ordinær 6,532,523 2,248,285 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 74.40 % 25.61 % 0.00 %
representation of sc in % 74.40 % 25.61 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 39.97 % 13.76 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 6,532,523 2,248,285 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 12 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN
CONNECTION WITH SHARE OPTIONS
Ordinær 6,532,523 2,248,285 8,780,808 0 0 8,780,808
votes cast in % 74.40 % 25.61 % 0.00 %
representation of sc in % 74.40 % 25.61 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 39.97 % 13.76 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
Total 6,532,523 2,248,285 8,780,808 0 0 8,780,808
Agenda item 13 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN
ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH
Ordinær		 6,682,523 2,098,285 8,780,808 0 0 8,780,808
76.10 % 23.90 % 0.00 %
votes cast in % 76.10 % 23.90 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in %
total sc in %		 40.88 % 12.84 % 53.72 % 0.00 % 0.00 %
6,682,523 2,098,285 8,780,808 0 0 8,780,808
Total

Registrar for the company: DNB Bank ASA

Signature company:

NAVAMEDIC ASA

C

Share information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær 16,345,660 0.74 12,095,788.40 Yes
Sum:

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

More from Navamedic

Regulatory Filings 2026
May 21
Major Shareholding Notification 2026
May 20
Major Shareholding Notification 2026
May 20
Major Shareholding Notification 2026
May 19
Director's Dealing 2026
May 18
Director's Dealing 2026
May 18
Major Shareholding Notification 2026
May 15
Major Shareholding Notification 2026
May 15
Investor Presentation 2026
Apr 23
Investor Presentation 2026
Apr 23
View all filings →