NAUROBOTICS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2025

나우로보틱스/주주총회소집결의/(2025.08.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-26
시간	10:00
2. 장소		인천시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 202호
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 목적사업추가 - 발행예정주식 5천만주 -> 1억주 - 이사의 책임 경감 제2호 의안 : 감사 안상선 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 정태윤 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 이규빈 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 손봉식 선임의 건 제6호 의안 : 사내이사 오세훈 재선임의 건 2. 보고사항 제가호 : 유형자산양수(제2공장) 진행사항 보고 제나호 : 우리사주매수선택권 행사내역 보고 제다호 : 주식매수선택권 행사내역 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 08월 28일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손봉식	1957-01	3년	신규선임	한국수출입은행 심사역(1982~1989) 대동은행 지점장(1989~1998) 상공부장관 표창(1992) ㈜윌비스 부사장, CFO(1998~2019) 국무총리 표창(2012) ㈜솔라테크 부사장,CFO(2019~2022) ㈜나우로보틱스 부사장,CFO(2023~현재)
오세훈	1974-09	3년	재선임	텍사스주립대 객원연구원(10.09~11.08) 서강대 기계공학과 연구교수 (13.05~15.01) 독일항공우주국 객원연구원 (22.03~23.02) 엔젤로보틱스 사외이사(2021~2024) DGIST 로봇공학부교수(2015~현재) ㈜나우로보틱스 사내이사(2021~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태윤	1957-01	3년	신규선임	한국수출입은행 대리(1982~1992) 무역보험공사 본부장(2007~2009) 무역보험공사 부사장(2009~2010) 산업포장(2005) 국토해양부 해외건설 심의위원(2009~2010) KORAIL 해외사업 자문위원(2010~2011) STX지주사 상임고문(2010~2013) 동국대학교 대학원 등 4개대학 강사((2016~2018)	-
이규빈	1976-03	3년	신규선임	KIST 신경과학센터 연구원(박사) :2008~11 삼성종합기술원 전문연구원(Frontier Lab. / Software Solution Lab. / Multimedia Lab.) : 2012~17 GIST 융합기술학제학부 조교수 : 2018~21 GIST 융합기술학제학부 부교수 : 2022~24 GIST AI 융합학과 교수 : 2025~현재	에이치티코어 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안상선	1955-07	3년	신규선임	비상근	상업은행 대리(1983.1~1989.3) 신한은행 심사팀장, 지점장(1989.3~2007.12) 신한은행 기업금융센터장(2007.12~2012.1) 삼환기업㈜ CRO, 상임감사(2012.8~2016.3)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-지능형(AI)로봇 제조 및 판매업 -직교로봇 제조 및 판매업 -협동로봇 제조 및 판매업 -다관절로봇 제조 및 판매업 -스카라로봇 제조 및 판매업 -모바일 로봇 제조 및 판매업 -물류로봇(AGV, AMR) 제조 및 판매업 -휴머노이드로봇 제조 및 판매업 -로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 -로봇공유서비스,로봇렌탈 및로봇구독서비스 -로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 -산업용 컨텐츠 개발 및 판매업 -산업용 기계 제작, 장비 운영 및 수리업 -스마트팩토리 개발, 자문, 공급, 판매업 -아이오티(IoT) 디바이스 개발, 자문, 서비스, 공급, 판매업 -SMART MODULE 제조 및 판매업 -도심항공모빌리티(UAM) 제조,유통 및 판매업 -통신기기,전자제품,전자부품 개발, 생산, 판매업 -이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업 -스타트업 등 벤처기업에 대한 투자 및 지분참여 -임대업(부동산 및 위 각호에 관련된 임대업) -위 각호에 관련된 무역업, 무역 알선업, 라이선스업 및 쇼핑몰운영업		사업다각화 및 목적사업세분화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-