NAUROBOTICS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Nov 6, 2025

나우로보틱스/주주총회소집결의/(2025.11.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-12-19
시간	10:00
2. 장소		인천 남동구 앵고개로 449번길42 나우로보틱스 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경 - 주식의 종류를 상법규정에 따라 문언정리 - 종류주식의 내용을 구체화 - 종류주식의 상환기간과 조건변경을 구체화 - 신주인수권과 전환사채, 신주인수권부사채의 부여대상 확대 - 사채 발행한도 증액 (100억 → 1,000억) - 전환사채의 전환청구기간을 모집이외의 방법에 대하여 별도 규정(1년) - 신주인수권의 행사기간을 모집이외의 방법에 대하여 별도 규정(1년) - 신주 및 사채의 발행한도 적용기준 신설(기발행수량은 발행한도에서 차감하지 않음) - 기타 오기수정 2. 보고사항 제1호 신공장(제2공장) 증개축 공사계약 제2호 우리사주매수선택권 행사내역 보고 제3호 주식매수선택권 행사내역 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2025-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 11월 21일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-