NAURA Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2021-067

北方华创科技集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第十四次会议于2021年10月28日召开，会议审议通过了

• 《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

• 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

• 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2021年11月15日，14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日9:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021年11月8日

• 7、出席对象：

（1）截至2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司4V15会议室。 二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司董事的议案》

选举公司非独立董事：

• 1.01 选举叶枫先生为公司第七届董事会董事

• 1.02 选举欧阳昳昀女士为公司第七届董事会董事

2、审议《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

3、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见2021年10月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十四次会议决议 公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》等相关文件。

上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

特别提示：议案1以累积投票方式选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以 应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码	三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于变更公司董事的议案	应选人数 （2）人
1.01	选举叶枫先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举欧阳昳昀女士为公司第七届董事会董事	√
非累积投票提案
2.00	关于回购注销2019 年股票期权与限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案	√
3.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2021年11月9日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

• 2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号。

• 3、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授 权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记 手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在 2021年11月9日下午17：00点前送达至公司资本证券部），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系人：王晓宁、孙铮

电子邮件：wangxiaoning@naura.com；sunzheng@naura.com 联系电话： 010-57840288 传真： 010-57840288

联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

• 2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用

自理。

七、备查文件

• 1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；

• 2、北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。

• 2、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

3、对于累积投票议案则填写选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票 均视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（议案1，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代 表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选 人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举 票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间 为2021年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技

集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 持股性质： 持股数量： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码：

是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
累计投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于变更公司董事的议案	应选（2）人
1.01	选举叶枫先生为公司第七届董事会 董事	√
1.02	选举欧阳昳昀女士为公司第七届董 事会董事	√
非累计投 票提案
2.00	关于回购注销2019年股票期权与限 制性股票激励计划部分限制性股票 的议案	√
3.00	关于修订公司《关联交易管理制度》 的议案	√

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。 委托书有效期限： 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2021 年 月 日