NAURA Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 25, 2011

证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-004

北京七星华创电子股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

2、公司第四届董事会第三次会议于2011年1月25日召开，会议审议通过了《关 于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

• 3、会议召开日期和时间：2011年2月11日，上午9:30。

• 4、会议召开方式：现场方式召开。

• 5、出席对象：

（1）截至2011年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于募集资金投资项目部分变更的议案》；

《关于募集资金投资项目部分变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议《关于选举公司董事的议案》。

具体详见刊载在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》。 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2011年2月9日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

• 2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账 户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股 东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席 的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、 法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年2 月9日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

五、其他

1、会议联系方式

联系人：徐加力、储舰

联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115

传真：（010）64369908

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编：100015

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用 自理。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一一年一月二十五日

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附件：

授权委托书

致：北京七星华创电子股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子 股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权” 都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理；公司董事、监事的选举分开进行，均采用累积投票制选举，股东 应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募集资金投资项目部分变更的议案
2	关于选举公司董事的议案

委托人签字/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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