NAURA Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Apr 29, 2010

证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2010-011

北京七星华创电子股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2．公司第三届董事会第十一次会议于2010年4月21日召开，会议审议通过了 《关于召开公司二○一○年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的 召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

3．会议召开日期和时间：2010年5月19日，上午9:00。

4．会议召开方式：现场方式召开。

5．出席对象：

（1）截至2010年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼4层多功能厅。

二、会议审议事项

1、关于《购买电子通用厂房1号楼（M3楼）》的议案。

具体内容详见4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关联交易公告》。

2、关于《申请银行综合授信额度》的议案。

具体内容详见4月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

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及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第三届董事会第十一次会议决议 公告》。

3、关于《变更公司董事》的议案。

具体内容详见4月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第三届董事会第十一次会议决议 公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2010年5月17日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00。

• 2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。 3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账 户卡和持股证明登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证 复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持 股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代 理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托 书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年5 月17日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

五、其他

1、会议联系方式

联系人：徐加力、储舰

联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115 传真：（010）64369908

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编：100015

• 2、本次股东大会预计会期半天，出席会议的股东和股东代理人食宿及交通

费用自理。

特此公告

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北京七星华创电子股份有限公司董事会 二○一○年四月二十九日

附件：

授权委托书

致：北京七星华创电子股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子 股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不 打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《购买电子通用厂房1号楼（M3楼）》的议案
2	关于《申请银行综合授信额度》的议案
3	关于《变更公司董事》的议案

委托人签字/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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