NAURA Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 8, 2012

证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2012-026

北京七星华创电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 八次会议通知于2012 年9 月17 日以电话、电子邮件方式发出。2012 年9 月28 日会议如期在公司会议室召开，应到董事9 名，实到9 名，会议由董事长王彦伶 先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》

公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为111,889,574.56 元， 同意以募集资金置换预先已投入的上述自筹资金。注册会计师出具了《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构 及公司监事会均对该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议

案》

同意公司向交通银行酒仙桥支行申请综合授信额度，总授信额度：1.2 亿元，

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其中人民币贷款额度4000 万元；额度有效期：1 年；额度类别：可循环额度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

• 3、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行综合授信

• 额度的议案》

同意公司向上海浦东银行北京支行建国路分行申请综合授信额度，总授信额 度：1.5 亿元，其中人民币贷款额度1.5 亿元；额度有效期：1 年；额度类别： 可循环额度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

• 4、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议

案》

同意公司向招商银行北京京广桥支行申请综合授信额度，总授信额度：1 亿 元，其中人民币贷款额度5000 万元；额度有效期：1 年；额度类别：可循环额 度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日

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