NATURECELL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2025

네이처셀/주주총회소집결의/(2025.09.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-11
시간	오후 4시
2. 장소		서울 송파구 백제고분로 283, 세계 줄기세포 창생의학 임상연구원 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 라정찬 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 정상목 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
라정찬	1964-10	3년	신규선임	現 ㈜바이오스타줄기세포기술연구원 대표이사 前 ㈜네이처셀 대표이사 前 ㈜알바이오 대표이사
정상목	1965-08	3년	신규선임	現 ㈜네이처셀 글로벌 임상개발 허가담당 사장 前LG화학생명과학 규제담당 부사장 前미국 식품의약국(FDA) Senior Staff Fellow