NATURECELL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

네이처셀/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	11:00
2. 장소		경기도 과천시 무네미길 34(구.선바위미술관)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제53기(2023.1.1.~2023.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 고명진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박기완 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고명진	1958-11	3년	재선임	現 ㈜네이처셀 사외이사 現 수원중앙침례교회 담임목사 現 수원중앙복지재단 대표이사	-
박기완	1969-09	3년	신규선임	現 청계산트리니티의원 원장 前 베데스다복음병원 부원장 前 베데스다 줄기세포 임상연구소장	-