NATURECELL CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

네이처셀/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-12
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박만준 선임의 건) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 반은종 선임의 건) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박만준 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 반은종 선임의 건) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

세부안건 확정에 따른 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주께는 금융감독원 전자공시시스템(https:///dart.fss.or.kr)에 공시되는 주주총회 소집공고로 갈음합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	11:00
2. 장소		서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제54기(2024.1.1.~2024.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박만준 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 반은종 선임의 건) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 세부안건 확정에 따른 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주께는 금융감독원 전자공시시스템(https:///dart.fss.or.kr)에 공시되는 주주총회 소집공고로 갈음합니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순미	1963-06	3년	재선임	現 (주)네이처셀 사내이사 現 사회복지법인 줄기세포생명재단 이사장
박만준	1967-06	3년	신규선임	現 (주)네이처셀 재경본부 담당 임원 前 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 영업본부장 前 (주)네이처셀 영업본부 담당 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반은종	1971-07	3년	신규선임	비상근	現 성송회계법인 이사(회계사) 前 알바이오 대표이사 前 선명회계법인 대표회계사