NATURECELL CO.,LTD. — AGM Information 2023

Jul 25, 2023

네이처셀/주주총회소집결의/(2023.07.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-06-13
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건 제2호 의안 : 감사 장병하 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2023-06-13	2023-07-25

- 임시주주총회 세부안건 확정 이사회 결의에 따른 정정공시

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-22
시간	11:00
2. 장소		경기도 과천시 무네미길 34(구.선바위미술관)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승민 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건 제2호 의안 : 감사 장병하 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승민	1963-07	3년	신규선임	現 ㈜네이처셀 기획재정본부장 前 ㈜바이오스타코리아 재경팀장 前 ㈜삼성메디슨 지원팀장
박상철	1965-02	3년	신규선임	現 ㈜네이처셀 경영지원본부장 前 ㈜네이처셀 칠곡공장장 前 ㈜삼성전자 조직운영 수석

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병하	1969-05	3년	신규선임	비상근	現 (주)바이오스타줄기세포기술연구원 사내이사 前 (주)네이처셀 홈쇼핑/STC사업본부장 前 (주)메디코프 대표이사