NATURECELL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

네이처셀/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제51기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,649		- 매출액
- 부채총계	8,804		- 영업이익	-9,497
- 자본금	31,313		- 당기순이익	-32,030
- 자본총계	60,845		*주당순이익(원)	-519
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안   : 제51기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 정관 변경의 건   → 원안대로 가결 제3호의안: 사내이사 권순미 선임의 건   → 원안대로 가결 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건   → 원안대로 가결 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-11 주주총회소집결의 2022-03-08 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순미	1963-06	3년	재선임	現 (주)네이처셀 사내이사 現 사회복지법인 줄기세포생명재단 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	국제물류주선업 국제운송물류업 국제복합운송업		세포치료제 및 임상시험용의약품 해외 직접배송을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-