NatureandEnvironmentCo.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 14, 2022

자연과환경/전환가액의조정/(2022.01.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	상장	1,255	1,145
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	150,733,376	KRW : South-Korean Won	120,106	131,644
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미한다)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 회사채의 발행일로 합니다.                         - 아   래 - ▶ 조정 후 행사가액= 조정 전 행사가액 × {(A+B×C÷D)÷(A+B)}   A: 기발행주식수   B: 신발행주식수   C: 1주당 발행가격   D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 전환가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절사합니다 나. 조정내역   조정 전 전환가액: 1,255   기발행주식수 (A): 61,793,968   신발행주식수 (B): 19,500,000   1주당 발행가격: (C) 966   시가 (D): 1,510   조정 후 전환가액: 1,145
5. 조정가액 적용일		2022-01-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다
※ 관련공시		2022-01-14 증권 발행결과(자율공시) 2022-01-14 증권발행실적보고서