NatureandEnvironmentCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

자연과환경/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사유스호스텔 1층 강당
3. 의안 주요내용		<제21기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항  -  감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나.  부의안건 제 1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)      제 2호 의안 : 이사 선임의 건     제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 권혜숙 선임의 건   제 2 - 2 호 의안 : 사내이사 김철욱 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혜숙	1956-12	3년	재선임	서울여대 식품가공학과 졸업 (현)(주)자연과환경 CRO
김철욱	1966-05	3년	재선임	인하대 행정학과 졸업 (현)(주)자연과환경 전무이사