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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

자연과환경/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 공주시 의당로 3-3 성심오피스 3층 충남에스티엠디 세미나실
3. 의안 주요내용		<제25기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준수	1961-08	3년	재선임	영남대 사회학과 학사 포스코건설 상무이사 (현)자연과환경 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우	1972-02	3년	재선임	경북대 의학과 박사 대구기독병원 가정의학과장 경북대모발이식센터 임상교수 (현)자연과환경 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승숙	1957-12	3년	재선임	상근	숭의여자대학교 졸업 청구상업고등학교 교사 (현)자연과환경 감사