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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

자연과환경/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 공주시 의당로 3-3 성심오피스 3층 충남에스티엠디 세미나실
3. 의안 주요내용		<제24기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 권혜숙 제 2-2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 이창규 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혜숙	1956-12	3년	재선임	서울여대 식품가공학과 졸업 (현)(주)자연과환경 CRO
이창규	1991-06	3년	신규선임	Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업 (현) ㈜자연과환경 기획감사팀장