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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

자연과환경/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실
3. 의안 주요내용		<제23기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항    -  감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나.  부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건       제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 이병용     제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이병찬     제 2-3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 김광효 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병용	1961-11	3년	재선임	경희대 신문방송학과 졸업 광운대 환경공학 박사 (현)(주)자연과환경 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병찬	1948-03	3년	신규선임	경북대 경영학 박사 계명대 대학원장 (현)계명대 석좌교수	-
김광효	1967-05	3년	재선임	경북대 농화학과 졸업 (현) (주)자연과환경 사외이사	-