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AGM Information • Mar 31, 2025

자연과환경/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,766		- 매출액
- 부채총계	37,800		- 영업이익	-1,902
- 자본금	56,696		- 당기순이익	-2,796
- 자본총계	86,966		*주당순이익(원)	-29
나. 연결	- 자산총계	142,033		- 매출액
- 부채총계	47,136		- 영업이익	-2,119
- 자본금	56,696		- 당기순이익	-3,413
- 자본총계	94,897		*주당순이익(원)	-32
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표포함) -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 이병용 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 이병찬 제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 김영환 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 신임 사외이사 김영환은 일신상의 사유로 2025. 4. 28. 취임하기로 하였으며, 2025.3.31 ~ 2025.4.27까지의 사외이사 선임비율은 다음과 같습니다. (1) 이사총수 : 6명 (2) 사외이사총수 : 2명 (3) 사외이사선임비율 : 33.3%
※관련공시		2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병용	1961-11	3년	재선임	경희대 신문방송학과 졸업 광운대 환경공학 박사 (현)(주)자연과환경 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병찬	1948-03	3년	재선임	경북대 경영학 박사 계명대 대학원장 (현)계명대 석좌교수	-
김영환	1964-05	3년	신규선임	부산외대 아랍어과 학사 증권범죄합동수사단 사무관 검찰 서기관 (현)조홍용법률사무소 총괄본부장	-