NatureandEnvironmentCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

자연과환경/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09시
2. 장소		충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실
3. 의안 주요내용		<제22기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항   -  감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나.  부의안건 제 1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건       제 3호 의안 : 이사 선임의 건      제 3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수    제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(1명)   제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준수	1961-08	3년	재선임	영남대 사회학과 학사 포스코건설 상무이사 (주)자연과환경 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우	1972-02	3년	신규선임	경북대 의학과 박사 대구기독병원 가정의학과장 경북대모발이식센터 임상교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승숙	1957-12	3년	재선임	비상근	숭의여자대학교 졸업 청구상업고등학교 교사 (현)자연과환경 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	61. 물류단지개발업 62. 창고업		사업다각화를 통한 사업범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-