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AGM Information • Mar 31, 2021

자연과환경/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,087		- 매출액
- 부채총계	27,016		- 영업이익	-4,780
- 자본금	26,575		- 당기순이익	-4,876
- 자본총계	38,071		*주당순이익(원)	-92
나. 연결	- 자산총계	72,604		- 매출액
- 부채총계	33,980		- 영업이익	-5,544
- 자본금	26,575		- 당기순이익	-6,386
- 자본총계	38,623		*주당순이익(원)	-115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결         제 3호 의안 : 이사 선임의 건       제 3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수     제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우 -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(1명)   -> 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   -> 원안대로 가결 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준수	1961-08	3년	재선임	영남대 사회학과 학사 포스코건설 상무이사 (주)자연과환경 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우	1972-02	3년	신규선임	경북대 의학과 박사 대구기독병원 가정의학과장 경북대모발이식센터 임상교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승숙	1957-12	3년	재선임	비상근	숭의여자대학교 졸업 청구상업고등학교 교사 (주)자연과환경 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	61. 물류단지개발업 62. 창고업		사업다각화를 통한 사업범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-