NatureandEnvironmentCo.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

자연과환경/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09시
2. 장소		충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사유스호스텔 1층 강당
3. 의안 주요내용		<제20기 정기주주총회 회의 목적사항 > 가. 보고사항  -  감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나.  부의안건 제 1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)     제 2호 의안 : 이사 선임의 건     제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 이병용 선임의 건   제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 권중태 선임의 건   제 2 - 3 호 의안 : 사외이사 김광효 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병용	1961-11	3년	재선임	경희대 신문방송학과 연세대 경영대학원 자연과환경 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권중태	1959-08	3년	재선임	영남이공대학 기계공학과 졸업 (주)현우공무 이사 (현) (주)자연과환경 사외이사	-
김광효	1967-05	3년	신규선임	경북대 농화학과 졸업	-