Naturalendo Tech Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2020

내츄럴엔도텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,385		- 매출액
- 부채총계	27,447		- 영업이익	-8,440
- 자본금	10,333		- 당기순이익	-15,323
- 자본총계	18,939		*주당순이익(원)	-748
나. 연결	- 자산총계	48,784		- 매출액
- 부채총계	28,301		- 영업이익	-11,130
- 자본금	10,333		- 당기순이익	-16,008
- 자본총계	20,483		*주당순이익(원)	-655
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				신규 사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 박범승 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안: 감사 이선희 재선임의건 - 의결권 정족수 부족으로 미상정 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안: 정관 변경의 건 - 특별결의 정족수 부족으로 미상정
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제19기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 각종 협회 지원 프로그램 등 참여 등의 방법으로 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정임 - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박범승	1971-05	3년	신규선임	- 현 내츄럴엔도텍 해외영업본부장 - 메디톡스 해외영업팀장 - 중앙대학교 경영학과 학사