National Plastic Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

엔피씨/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 289
4. 의안 주요내용		제 55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  - 제 1호 의안 : 제55기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건      제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건      제 3-2호 의안 : 사내이사 김종훈 중임의 건      제 3-3호 의안 : 사내이사 나창엽 선임의 건      제 3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건  - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건           제 4-1호 의안 : 감사 홍승배 선임의 건  - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병민	1960-08	1	신규선임	- 전북대학교 기계정밀학과 졸업 - ㈜대구플라텍 전무이사
김종훈	1962-01	1	재선임	- 경희대학교 경영학과 졸업 - 엔피씨㈜ 상무이사
나창엽	1964-12	1	신규선임	- 목포대학교 무역학과 졸업 - 엔피씨㈜ 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허상철	1958-08	1	재선임	- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업 - 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승배	1958-08	3	신규선임	상근	- 동아대학교 기계과 졸업 - 前 태성비엔에스㈜ 전무이사