NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 19, 2021

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet; Olağanüstü Genel Kurulumuz 10/12/2021 tarihinde, saat: 11:00'da, Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir adresinde yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	19.11.2021
General Assembly Date	10.12.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.12.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A - Konak -İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Esas sözleşmenin 7'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,

3 - Genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısına göre, boş olan yönetim kurulu üyelikleri için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

4 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

5 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

6 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi

7 - "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi" nin onaya sunulması.

8 - Görüş ve temenniler

9 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021-24 YKK Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul İç Yönerge (Egepol Hastanesi).pdf - Internal Instructions
Appendix: 3	Toplantı Vekalet Örneği.pdf - Other Invitation Document