NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Management Reports • Oct 30, 2025

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

30.09.2025 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İçindekiler

1. Genel Bakış	1
2. Kurumsal Yapı	1
2.1 Sermaye Yapısı	1
2.2 Ana İştiraklerimiz (30 Eylül 2025 itibariyle)	1
2.3 Organizasyon Yapısı	2
3. Dönem İçindeki Gelişmeler	2
4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	4
4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı
4.2.1 Hisse Bilgileri	4
4.3 Genel Kurul Toplantıları	5
4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
5. 2024 Bilgilendirme Notu
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üvelerinin Bağımsızlık Bevanları

1. Genel Bakış:

Nisan 2009'da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi'ni açmıştır ve yaklaşık 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 325 yatak kapasitesine sahiptir. Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir. 2021 yılında sağlık grubu içinde yerini alan Evde Sağlık Birimi ve Egepol Mobil Sağlık oluşumları ile hastane dışı sağlık hizmetlerinde pandemi koşulları da göz önüne alınarak yeni yatırımlar yapılmış ve 2022 yılı başında hizmete giren Egepol International Hastanesi ile Ege Bölgesinde 325 yatak kapasitesine ulaşılmış olup, tüm bölgeye ve sağlık turizmi alanında yaptığı iş birlikleri ile dünya geneline sağlık hizmeti sunmaktadır.

• Acil Servis
• Ağız ve iş Sağlığı
• Anesteziyoloji ve eanimasyon
• Beslenme ve iyet
• Beyin ve Sinir Cerrahisi
• Sağlıklı Yaşam Merkezi
• ocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• ermatoloji
• Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
• Este k, las k ve ekonstrük f Cerrahi
• Evde Bakım Mobil Sağlık
• izik edavi ve ehabilitasyon
• Gastroenteroloji
• Getat
• Genel Cerrahi

• Girişimsel adyoloji

• Göğüs Hastalıkları

• Göz Hastalıkları
• ç Hastalıkları
• Kadın Hastalıkları ve oğum
• Kardiyoloji
• Kalp amar Cerrahisi
• Klinik aboratuvar
• Kulak Burun Boğaz
• Klinik sikoloji
• Medikal nkoloji
• Nöroloji
• nkolojik Cerrahi
• rtopedi ve ravmatoloji
• alya f Bakım
• sikiyatri
• adyoloji
• Üroloji

oktor Hemşire Sağlık eknisyeni

dari ersonel Hastane Hasta

oplam

oplam Yoğun Bakım Yatağı

Raporun Ait Olduğu Dönem:

01.01.2025-30.09.2025

Ticaret Unvanı:

NASMED ÖZE SAĞ IK H ZME E CA E AN N M Ş KE

Ticaret Sicili Numarası:

107488

Mersis Numarası:

0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

5.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

500.000.000TL

Merkez Adresi:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak - zmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri icaret Anonim Şirketi zmir ŞubesiGüneşli Mahallesi 507 Sokak No:3 Konak- zmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Cerrahi Hastanesi

Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri icaret Anonim Şirketi Özel Egepol Cerrahi Hastanesi ŞubesiGüneşli Mahallesi 528/1 No:3/A Konak- zmir

Şube Adresi:

Özel Egepol International Hastanesi

Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri icaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi ŞubesiGüneşli Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi No: 57 Konak- zmir

Şube Adresi:

Destek Hizmetleri Şubesi

Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri icaret Anonim Şirketi estek Hizmetler Birimi ŞubesiAydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar zmir

İletişim Bilgileri:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak - zmir

Telefon:

0 232 262 99 88

0 850 850 35 35

Fax:

0 232 262 99 40

E-posta Adresi:

info@egepolhastanesi.com

İnternet Sitesi Adresi:

https://www.egepolhastanesi.com

2. Kurumsal Yapı:

2.1 Sermaye Yapısı:

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Halka Açık Paylar	%20,27	101.351.361
Necip NASIR	%20,00	100.000.000
Aslan NASIR	%19,73	98.647.039
Servet NASIR	%20,00	100.000.000
Nuri NASIR	%20,00	100.001.600
Toplam	%100,00	500.000.000

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

• (A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;
• -Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı.
• -Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı.

2.2 İştiraklerimiz (30 Eylül 2025 itibariyle):

Şirketimizin 30.09.2025 itibari ile iştiraki bulunmamaktadır.

2.3 Organizasyon Yapısı:

Üst Yönetim

30.09.2025 tarihi itibariyle Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Son Yılda İhraççıdaÜstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
NECİP NASIR	Yönetim KuruluBaşkanı	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 05.05.2028
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 8
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 8
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 8
Mustafa SERDAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 8
METE AKİSU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 8
AHMET NASIR	dari ve Mali şlerden Sorumlu Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi – 25. 7. Atanmıştır. Aksi Karar alınıncaya kadar.
Özgen AYTAÇ	Sağlık şlerinden Sorumlu Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi – 25. 7. Atanmıştır. Aksi Karar alınıncaya kadar.

4. Dönem İçindeki Gelişmeler:

Egepol Hastanesi Tadilatının Tamamlanması

Şirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin izahnamede de belirtildiği şekilde, Egepol International Hastanesi'nin tüm bölümleri ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra, 2009 yılında kurulan ilk hastanemizin yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Birinci faz ile ilgili olarak Yenileme yatırımı kapsamında daha önce 09.05.2019 tarihinde alınmış olan ve süresi 08.11.2023 tarihine kadar uzatılan 503481 nolu yatırım teşvik belgesinin kapanış tamamlanma vize işlemleri 16.02.2024 tarihinde 72.696.777 TL bedel ile kapatılmıştır. lave personel istihdam desteği 75 personel ve SGK prim desteği 7.269.819 ek olarak alınmıştır.

26.12.2023 tarih 562729 Nolu Yatırım teşvik belgesi ile 99.561.000 TL tutarında teşvik başvurusunda bulunulmuş ve teşvik alınmıştır. Yenileme yatırımı sırasında, teknolojisi eskiyen tıbbi cihazlar yenileri ile değiştirilecek ve hastane binası faaliyetlerde önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden bölümler halinde revize edilecektir. eşvik Belgesi kapsamında K V istisnasından, yenileme yatırımının tamamlanmasından ve teşvik belgesinin kapatılmasından sonra ise 2 yıl süreyle SGK şveren ayı prim desteğinden, Yatırıma Katkı oranı % 15 ve % 50 oranında vergi indiriminden faydalanılacaktır.

Turquality Çalışmaları

Yaklaşık 18 ay devam eden Turquality Belgelendirme çalışmaları T.C. TİCARET Bakanlığı'nın 2564 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararının 10'uncu maddesinde yer alan TURQUALITY®MARKA Destek Programı kapsamına alınması ile ilgili olarak başvuruda bulunulmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurumuz ile ilgili olarak, yapılan çalışma ve denetimler sonucunda, Şirketimizin "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Marka Destek Programı kapsamına "EGEPOL" markasıyla alındığı Bakanlığın 25.06.2025 tarihli yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

25.06.2025 tarihinde alınan TQ-Marka belgesi ile Belgelendirme ile birlikte marka bilinirliği ve Ülke Sağlık Turizmi tanıtımına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

Turquality genel anlamda, dünyanın devlet destekli ilk ve tek kurumsallaşma ve markalaşma programıdır. Türkiye'nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün ve hizmet gruplarını üretiminden / operasyonundan pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı / hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirketimiz, 29.07.2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 125.000.000 TL olan şirket sermayesinin 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılacak olan 375.000.000 TL'nin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298'nci maddesindeki ilgili hükümlere göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede ihraç edilecek, artırılan 375.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığı 90.000.000 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 285.000.000 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine ilişkin sermaye artırım işlemleri 30.07.2024 tarihinde tamamlanmış olup; sermaye artırım işlemlerinin SPK'ye bildirilmesine ve ihraç belgelerinin onayının alınmasına karar verilmiştir.

Bedelsiz Sermaye artırımı SPK'nın 13.03.2025 tarih ve 15/484 sayılı toplantısında, talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, 18.03.2025 tarihli 11294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Şirketimizin 2025 yılında gerçekleştirilecek 2024 yılı olağan genel kurul toplantı gündemine eklenebilmesi ve daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları da göz önüne alınarak, Sermaye iyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi ebliği'nin ( ebliğ) 5. Maddesinin 4. ıkrasında yer alan hükme uygun olarak Şirketimizin bağımsız denetimden geçen en son finansal tablolar olan 31.12.2024 tarihli finansal tabloya göre 1.393.040.782,- olan özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanın 5.000.000.000 (Beş Milyar) olması konusunda onay için Sermaye iyasası Kurulu'na başvuru yapılması amacıyla , Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil taslağına onay alınmak üzere Sermaye iyasası Kurulu'na başvurulmak üzere 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve 26.03.2025 tarihinde Sermaye iyasası Kurumuna başvurulmuştur. lgi talebimiz S K tarafından 28.03.2025 tarihinde uygun bulunmuş ve talebimiz onaylanmıştır.

Şirket Ortakları "Pay Satış Bilgi Formlarının SPK onayı"

Şirketin ortaklarından Necip NASI , Servet NASI ve Nuri NASI 'ın her biri 25.000.000 nominal değerli, Aslan Nasır 10.000.000 nominal değerli çıkarılmış sermayede sahip oldukları B grubu payların, toplam 85.000.000 nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlenmiş olan " ay Satış Bilgi orm"larının onaylanması için 23.07.2025 tarihinde Sermaye iyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Yapılan başvuruya ilişkin değerlendirme Sermaye iyasası Kurulu 'nun 09.10.2025 tarihli 54 1840 sayılı toplantısında yapılmış ve talepler olumlu karşılanarak 10.10.2025 tarihinde " ay Satış Bilgi ormları" onaylanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim:

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye iyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2 49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim lkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Uyum aporu ormatı (U )" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYB )" Kamuyu Aydınlatma latformu'nda açıklanmıştır.

b. Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Şirket'in Yatırımcı lişkileri epartmanı'nda görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer alırken Yatırımcı lişkileri Yöneticisi Uğur SA MACI Ğ U ve Strateji ve lanlama Müdürü Sinan B EN görevlerini yürüten ve doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASI 'a bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadırlar.

10

Yatırımcı lişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler:

Uğur SAÇMACIOĞLU

Yatırımcı lişkileri Yöneticisi

Tel: 0 232 262 99 88 Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: investor@egepolhastanesi.com

4.2.1 Hisse Bilgileri

Hisse Sayısı: 500.000.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1 TL'dir.)

Halka Arz Tarihi : 25.08.2021 Bedelsiz Sermaye Artırım Tarihi : 14.03.2025

Halka Açık Paylar: %20,27

2025'de Hisse Performansı:

1 Ocak - 30.09.2025	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	30 Eyl. 2025
Hisse Fiyatı (TL)	5,28	9,89	7,10	8,24
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	70,55	121,33	91,84	99,88

Hisse Performansı:

Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 06.05.2025 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

c. Genel Kurul Toplantıları

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul oplantıları" başlıklı 10. maddesine göre Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenmiştir. Bahsedilen "Genel Kurul alışma Esas ve Usulleri Hakkında ç Yönergesi" 2021 yılında yürürlüğe girmiş olup, Şirketimiz 2024 yılı lağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 02 Nisan 2025 tarihli toplantısında, Şirket'in 2024 takvim yılı işlemlerinden dolayı "2024 lağan Genel Kurul oplantısı'nın 06 Mayıs 2025 Salı günü saat 14:00'da "Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2 A zmir – Konak " adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için ürk icaret Kanunu ( K), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca .C. icaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.

Gündem

• 1. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 1. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadil tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaya sunulması
• 1. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim kurulu tarafından 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

16. Dilek ve temenniler.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

• Yönetim Kurulu aaliyet aporu ve Bağımsız enetim raporları ile 2024 yılı inansal abloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
• 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2025 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 1.000.000. olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
• 2025 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için isans Bağımsız enetim ve anışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
• Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye iyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş S'ye göre hazırlanmış 2024 yılı finansal tablolarına göre 23.700.775,- tutarında dönem zararı oluştuğundan kâr dağıtılmaması oy çokluğuyla kabul edildi.
• Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ve görev sürelerinin belirlenmiştir. Yönetim kurulu üye sayısının 6 ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi genel kurulun oy çokluğuyla kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi gereğince A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar ile Genel Kurul'da kalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan öneriler sonrasında yapılan oylama sonucunda, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Necip NASI , Sayın Servet NASI , Sayın Aslan NASI ve Sayın Nuri NASI 'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bağımsızlık beyanlarını Genel Kurul'a sunan Sayın Mete AKISU ve Sayın Mustafa SE A oy çokluğuyla kabul edildi.
• Sermaye iyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim lkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanına 400.000.-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 400.000- ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 4 0 0 .000.-TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 25.000, - TL net huzur hakkının ödenmesi onaylanmıştır.

5. 2025 Bilgilendirme Notu

13 Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirketin durumu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca 2024 yılı ve 2025 yılı 9 aylık dönemde finansallarımız TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) kullanılarak raporlanmıştır. Finansal tablolar ve önceki dönemlere ait tüm karşılaştırmalı tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişimlere göre düzeltilmiş ve son olarak 30 Eylül 2025 tarihindeki Türk Lirası'nın satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Tüm finansal rakamlar TMS29'a uygun olarak raporlanmıştır.

Özet Finansallar

Şirketimizce, 2024 hesap döneminde U S enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle oluşan geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirmiştir. 2025 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu kapsamında vergiye esas mali tablolarda enflasyon düzeltmesi yapılmaması nedeniyle, ertelenmiş vergi hesaplamasında dikkate alınan geçici farklar güncellenmiştir. Bu çerçevede ertelenmiş vergi varlığı, enflasyonun vergi matrahı üzerindeki etkisinin ortadan kalkmasına bağlı olarak yeniden ölçülmüş ve söz konusu dönemde düzeltmeler yapılmıştır. lgili düzeltmeler U S çerçevesinde geçici farkların güncellenmesine bağlı olarak finansal tablolara yansıtılmış olup, bağımsız denetim çalışmaları kapsamında uygunluğuna ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmış ve raporlanmıştır.

(TL)	30.09.2025	30.09.2024	Değişim
Hasılat	961.732.942	950.107.981	1,22%
FAVÖK1	196.553.989	300.323.549	-34,55%
AVÖK marjı (%)	20,44%	31,61 %	-11,17p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	14.354.417	14.976.754	4,16%
Net Kâr (Zarar)	(10.103.881)	58.142.087	-117,38%

Özet BİLANÇO (TL)	30.09.2025	31.12.2024
DÖNEN VARLIKLAR	308.350.289	360.286.621
DURAN VARLIKLAR	1.785.111.198	1.767.170.795
TOPLAM VARLIKLAR	2.093.461.487	2.127.457.416
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	180.110.820	219.271.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	182.345.395	160.069.745
ÖZKAYNAKLAR	1.731.005.272	1.748.116.451
TOPLAM KAYNAKLAR	2.093.461.487	2.127.457.416
Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2025	30.09.2024
Hasılat	592.448.801	574.702.600
Esas Faaliyet Karı/Zararı	17.605.784	(12.115.987)
VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI 14	12.255.508	(19.061.695)

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

			E. 2025-2024
SATIŞLAR (TL)	30.Eyl.25	30.Eyl.24	Değişim
Yurtiçi Satışlar	935.301.931	915.254.671	2,19%
Yurtdışı Satışlar	32.817.028	43.168.145	-23,98%
Diğer Gelirler	0	695.604	0,00%
Brüt Satışlar	968.118.959	959.118.420	0,94%
Satış İadeleri	(6.386.017)	(9.010.440)	-29,13%
Net Satışlar	961.732.942	950.107.980	1,22%

FAVÖK

30 Eylül 2025 önem Sonu AVÖK rakamı %20,44 ve 196.553.989 TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK Değişimine İlişkin Değerlendirme

2025 yılı AVÖK ( aiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) tutarı, 2024 yılına kıyasla nominal olarak daha düşük gerçekleşmiştir. Bu durumun temel nedeni, 2025 yılında finansal tablolarda enflasyon düzeltmesi uygulanmamasıdır. 2024 yılında yüksek enflasyon oranları nedeniyle enflasyon muhasebesi uygulaması finansal göstergeler üzerinde artırıcı bir etki yaratırken, 2025 yılında bu etkinin ortadan kalkması AVÖK rakamının geçmiş yıla göre daha düşük görünmesine yol açmıştır. olayısıyla, söz konusu azalış reel faaliyet performansındaki bir gerilemeden ziyade muhasebesel uygulama farklılığından kaynaklanmaktadır.

	1 Ocak 30 Eyl. 2025	1 Ocak - 30 Eyl. 2024
Brüt ar	161.835.271	294.542.069
Faaliyet giderleri	(88.534.799)	(162.234.699)
Amortisman ve itfa giderleri	123.253.517	168.016.179
FAVÖ ("EBITDA")	196.553.989	300.323.549

Finansal Oranlar (%)	30.Eyl.25	30.Eyl.24
Faaliyet Kar Marjı	3,8%	1,2%
Net Kar Marjı	-1,1%	6,1%
Favök Marjı	20,4%	31,6%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	20,9%	21,7%

Finansal Başlıklar

• ✓ 2025 ilk dokuz ayda toplam satış % 1,2 artarak 961.732.942 TL oldu (2024: 950.107.980 TL).
• ✓ 2025 ilk dokuz ayda AVÖK marjı % 20,4 olarak gerçekleşmiştir (önceki dönem 2024: %32,0).
• ✓ Net Kar 2025'de (10.103.881) ' 2024: 58.142.087 TL zarar olarak gerçekleşmiştir.

Finansal Sonuçların Enflasyon Muhasebesi Kapsamında Değerlendirilmesi

2025 hesap döneminde Şirketimizin finansal sonuçları, Vergi Usul Kanunu kapsamında enflasyon düzeltmesi uygulanmamış rakamlar üzerinden değerlendirilmiş ancak MS 29 standardı uygulanmış olup kapsamda dönem net zararı 10.103.881 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar MS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde inansal aporlama" Standardı çerçevesinde enflasyon muhasebesine tabi tutulmuş; ürkiye statistik Kurumu'nun yayımladığı ÜFE endeksine göre belirlenen düzeltme katsayıları kullanılarak söz konusu yılın finansal göstergeleri reel alım gücü üzerinden yeniden ifade edilmiştir. Bu kapsamda 2024 yılı düzeltilmiş net kar tutarı 58.142.087 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gerek Vergi Usul kanunu ve gerekse MS 29 standardının birlikte uygulanması ile 2024 finansal tablolarının reel bazda karşılaştırılabilirliğini artırırken, 2025 yılına ilişkin vergi mevzuatı çerçevesinde enflasyon düzeltmesi yapılmaması, dönemler arası ölçüm bazında teknik farklılık yaratmıştır. Bu durum, 2024 yılına ilişkin reel olarak düzeltilmiş değerler ile 2025 yılına ilişkin nominal tutarlar arasında görünürde sapmalar meydana getirmektedir. olayısıyla 2025 net dönem zararı, MS 29 kapsamındaki reel etkiler yansıtılmaksızın nominal bazda oluşmuş bir sonuç niteliğindedir.

Şirketimiz, finansal tabloların gerçeğe ve dürüst bir şekilde sunumunu teminen karşılaştırılabilirlik ilkesine bağlı olarak MS 29 kapsamında gerekli açıklamaları sürdürmekte; reel finansal performansın yatırımcılar ve paydaşlar tarafından doğru değerlendirilmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam etmektedir.

Operasyonel Başlıklar

• ➢ Yurtdışı Sağlık urizmi çalışmaları devam etmekte olup, kapsamı genişletilmektedir.
• ➢ lk Hastanemiz olan Egepol Hastanesi'nin tadilatı tamamlanmış ve 2025 nisan ayında hizmet vermeye başlamıştır.
• ➢ urquality Belgelendirme çalışmalarında çalışmalar tamamlanmıştır. 25.06.2025 itibari ile Turquality MARKA "Egepol" markası ile kapsama dahil edilmiştir. Belgelendirme ile birlikte marka bilinirliği ve Ülke Sağlık urizmi tanıtımına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2025– 30.09.2025 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 85 iğer Sağlık Personeli 289, Temizlik Personeli 135 iğer Personel 281 olmak üzere toplam 786 (doktorlar hariç 705 ) kişidir.

Şirketimizin 30.09.2025 tarihi itibariyle 9.529.603 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 30.09.2025 tarihi itibariyle toplam tutarları 33.073.939 'dir.

6. Sürdürülebilirlik Çalışmaları ve Raporlama

Şirketimiz, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) ilkeleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin bütüncül bir çerçevede ele alınması amacıyla sürdürülebilirlik odaklı kurumsal yönetim uygulamalarını 2024 yılı itibarıyla kapsam genişleterek geliştirmiştir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik uygulamalarımız yalnızca operasyonel süreçlerin değil, stratejik karar alma mekanizmalarının da ayrılmaz bir parçası haline getirilmiştir.

2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik performans sonuçlarını içeren Sürdürülebilirlik aporu tamamlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma latformu (KA ) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu rapor; çevresel etkilerimizin yönetimi, sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz, kurumsal yönetim alanındaki ilerlemelerimiz ve paydaş etkileşimine yönelik çalışmalarımız hakkında kapsamlı bilgi sunmaktadır.

Bu raporlama süreciyle birlikte Şirketimiz, sürdürülebilirlik yaklaşımını şeffaflık, hesap verebilirlik ve uzun vadeli değer yaratma prensipleri çerçevesinde konumlandırarak paydaşlarına açık ve izlenebilir performans göstergeleri sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerin düzenli olarak raporlanması ve kamuoyu ile paylaşılması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

Nasmed Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'ın Değerlendirmesi:

. . Genel Değerlendirme

Sosyal ve ekonomik açıdan önemli dalgalanmaların yaşandığı, yüksek enflasyon etkisinin devam ettiği ve makroekonomik göstergelerin önemli ölçüde farklılaştığı mevcut konjonktürde, Egepol Hastaneleri olarak 2025 yılı dokuz aylık dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgilerine sunmaktayız.

2023 ve 2024 yıllarında sürdürdüğümüz operasyonel verimlilik politikalarımız 2025 yılında da taviz verilmeksizin devam ettirilmiş olup, buna rağmen küresel ekonomik dalgalanmalar ve sabit maliyetlerdeki artışlar net kâr marjımız üzerinde baskı yaratmıştır. Ayrıca uluslararası sağlık turizmi alanında yürütülen tanıtım ve reklam faaliyetleri kısa vadede maliyet artışına neden olmakla birlikte, orta ve uzun vadede Egepol markasının bilinirliğine ve gelir çeşitliliğine katkı sağlayacak stratejik bir yatırım niteliğindedir.

. . Operasyonel Gelişmeler

2025 yılı başından itibaren maliyet disiplinine yönelik alınan aksiyonların yanı sıra Nisan 2025'te Egepol Hastanesi A Blok tadilatının tamamlanması ile birlikte yılın ikinci çeyreğinden itibaren ciro ve kârlılık performansında olumlu ayrışma başlamıştır. am kapasite kullanımına geçilmesiyle birlikte net kâr marjındaki iyileşme trendinin güçlenerek devam etmesi öngörülmektedir.

. . Sermaye Yapısına İlişkin Gelişmeler

Şirketimiz sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

• 29.07.2024 tarih ve 2024 06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile sermayemizin 125.000.000 'den 500.000.000 'ye çıkarılmasına,

• 17 • Artırılan 375.000.000 'nin 213 sayılı VUK'un Mükerrer 298'inci maddesi kapsamında oluşan Sermaye üzeltmesi lumlu arklarından karşılanmasına,

• 30.07.2024 tarihinde başvuru süreçlerinin tamamlanmasına,

• Bedelsiz sermaye artırım talebimizin S K'nın 13.03.2025 tarih ve 15 484 sayılı toplantısında onaylanmasına,

ilişkin işlemler tamamen sonuçlandırılmıştır.

Buna ek olarak, büyüme potansiyelimiz ve özkaynak yapımız dikkate alınarak kayıtlı sermaye tavanımızın 5.000.000.000 'ye çıkarılmasına yönelik başvurumuz da S K tarafından 28.03.2025 tarihinde olumlu değerlendirilmiştir.

.4. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

2024 yılı itibarıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımız kurumsal çerçeveye alınmış olup; ESG ( evresel, Sosyal ve Yönetişim) standartları doğrultusunda ilk çalışmamız tamamlanarak KA üzerinden kamuya açıklanmıştır. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik performansımızı daha sistematik şekilde ölçen, raporlayan ve yöneten yapısal düzenlemelerin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

1.5. Gelecek Perspektifi

2025'in ikinci yarısı itibarıyla başlamakta olan iyileşme eğiliminin 2026 yılında daha güçlü ve kalıcı bir büyüme trendine dönüşmesi beklenmektedir. Bu kapsamda ana stratejik önceliklerimiz;

• am kapasite kullanımının katkısıyla kârlılık göstergelerinin yükseltilmesi
• Uluslararası hasta portföyünün güçlendirilmesi ve sağlık turizmi gelir payının artırılması.
• ijital altyapı ve veri analitiği temelli verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması.
• ESG uyumlu kurumsal sürdürülebilirlik performansının artırılması.
• Sermaye yapısındaki güçlenmeye paralel olarak yeni yatırımların devreye alınması

olarak belirlenmiştir.

rta ve uzun vadede, finansal dayanıklılığımız, hizmet kalitemiz, kurumsal yönetim anlayışımız ve sürdürülebilirlik odaklı stratejik yaklaşımımız ile şirketimizin büyüme ivmesinin güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır.

Hayırlı olmasını temenni ederim.

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsızlık Beyanı

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye iyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

• a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve buortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
• b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
• c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
• d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
• e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre ürkiye'de yerleşik sayıldığımı,
• f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
• g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
• h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
• i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
• j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Adı Soyadı: Mete AKİSU – Mustafa SERDAR

Tarih: 30.09.2025