NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 8, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

08/02/20200

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği  gereğince, 07.02.2022 tarih ve 2022-03 Yönetim Kurulu Kararı ile  komitelere ilişkin atama kararları ektedir.

1.  "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim  Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun,  Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. SERVET NASIR'ın ve  Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. TURGAY KART'ın atanmasına,

2.   Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve  Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu  komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

3.  "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu  Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun,  Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. ALİ DENİZ'in  atanmasına,

4.  "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken  Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. ALİ  DENİZ'in, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. NURİ NASIR'ın  atanmasına,

5.   Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesine  yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılmasına ve hazırlanan görev ve  çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden  sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.