NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 25, 2021

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Tarihimiz 21.12.2021 olarak güncellenmiştir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.11.2021
General Assembly Date	21.12.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.12.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Esas sözleşmenin 7'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,

3 - Genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısına göre, boş olan yönetim kurulu üyelikleri için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

4 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

5 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

6 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi

7 - "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi" nin onaya sunulması.

8 - Görüş ve temenniler

9 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24.11.2021.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2021-25 YKK Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul İç Yönerge .pdf - Internal Instructions
Appendix: 4	VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_24_11_2021.pdf - General Assembly Informing Document