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NARUIDA TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2023
Mar 28, 2023
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Management Reports
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着 向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有 效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2022 年度监事会的工作情况汇报如下：
一、 2022 年度监事会运行情况
2022 年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，各项议案均审议通过。会议的召 开、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，具体情况如下：
| 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 |
|---|---|---|
| 第一届监事会第 六次 |
2022年1月12日 | 1、《关于确认并报出公司2021年1-12月财务报表的 议案》 2、《关于审议审阅报告的议案》 |
| 第一届监事会第 七次 |
2022年3月25日 | 1、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<公司2021年度报告>的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于审议审计报告的议案》 7、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于确认并报出公司2021年财务报表的议案》 |
| 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 |
|---|---|---|
| 9、《关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案》 | ||
| 第一届监事会第 八次 |
2022年5月27日 | 1、《关于确认并报出公司2022年1-3月财务报表的 议案》 2、《关于审议审阅报告的议案》 |
| 第一届监事会第 九次 |
2022年8月10日 | 1、《关于确认并报出公司2022年1-6月财务报表的 议案》 2、《关于审议审阅报告的议案》 |
| 第一届监事会第 十次 |
2022年9月20日 | 1、《关于确认并报出公司2019年1月至2022年6月 财务报表的议案》 2、《关于审议审阅报告的议案》 3、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》 |
| 第一届监事会第 十一次 |
2022年10月24 日 |
1、《关于确认并报出公司2022年1-9月财务报表的 议案》 2、《关于审议审阅报告的议案》 |
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督审核情况
1、公司依法运作情况
监事会成员参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作，并依法对公 司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2022 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部 控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时， 没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对 2022 年年度报告进行认真审核，认为监事会编制的公司定期报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金的使用和管理情况
2022 年度，公司不存在使用募集资金的情况。
4、公司关联交易情况
2022 年，公司不存在关联交易情形。
5、公司对外担保情况
2022 年，公司不存在对外担保情形。
6、审核公司内部控制情况
监事会认为，公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控 制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公 司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展 和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、 合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提 供保障。
三、公司监事会 2023 年度工作计划
2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事会职 责，依法检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公 司章程》规定的其他职权，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会
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