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May 9, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 나라소프트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 05월 09일
권 유 자:	성 명: 황승현주 소: 대전시 유성구 배울1로 35, 405동 1802호전화번호: 010-8337-1739
작 성 자:	성 명: 황승현부서 및 직위:전화번호: 010-8337-1739

<의결권 대리행사 권유 요약>

황승현주주2024년 05월 07일2024년 05월 22일2024년 05월 16일위탁주주총회 정족수를 위한 의결권 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 자본의감소

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 황승현보통주650,0001.24주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김지연특별관계인보통주468,0000.89주주-황원준특별관계인보통주265,0000.51주주-황정원특별관계인보통주256,0000.49주주-황정대특별관계인보통주243,5000.46주주-최일향특별관계인보통주101,0000.19주주-이현주특별관계인보통주1,109,0832.12주주-이규재특별관계인보통주1,061,3182.02주주-3,503,9016.68-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이현주보통주1,109,083주주특별관계인-이규재보통주1,061,318주주특별관계인-정헌교보통주0없음없음-임헌진보통주626,683주주없음-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 정헌교개인보통주0없음대리인-김광민개인보통주694,034주주대리인-장우덕개인보통주0없음대리인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 05월 07일2024년 05월 16일2024년 05월 22일2024년 05월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 4월 26일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 안건 중 신규이사 ( 황승현, 정헌교 , 임헌진 ) 의 신규선임 및 자본의 감소에 주주님들의 의결권 대리행사를 권유하며 , 그 이유는 다음과 같습니다 . ① 권유자는 신규이사진을 선임하여 자본확충 및 회사의 재무 건정성 확보를 위해 노력하겠습니다 .

② 권유자는 자본의 감소 및 이후의 주주배정증자를 통해 회사경영의 정상화를 위해 노력하겠습니다 .

위와 같은 사유로 주주 여러분들게 의결권 대리행사의 권유를 부탁드리며 기타 안건들에 대해서는 주주 여러분들께서 의결권을 행사하고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다 .

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 .

다. 기타 의결권 위임의 방법 .

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 05월 22일 오전 11 시본점사무실, 서울특별시 서초구 논현로 131, 3층(양재동, 라닉스빌딩)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
황승현	731217	사내이사	해당사항없음	없음	이사회
정헌교	690405	사내이사	해당사항없음	없음	이사회
임헌진	660926	사외이사	해당사항없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황승현	회사원	2023.03~현재	(주)케이스페이스 대표이사	해당없음
2000.03~2023.03	한국항공우주연구원 책임연구원
정헌교	회사원	2023.06~현재	미래산업 대표이사	해당없음
2021.12~2023.06	(주)원탑 부사장
임헌진	회사원	1999.05~2024.04	삼성증권 근무	해당없음
1997.05~1999.04	삼성자동차 근무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1 사외이사 임헌진의 직무수행계획사외이사로서 독립적이고 책임감 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이도록 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 금융회사 경험을 토대로 회사의 자본확충과 재무구조 개선에 도움을 줄것이 예상되어 추천합니다 .

확인서 이사확인서-임헌진.jpg 이사확인서-임헌진 이사확인서-정헌교.jpg 이사확인서-정헌교 이사확인서-황승현.jpg 이사확인서-황승현

※ 기타 참고사항