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Dec 9, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 나라소프트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 12월 12일
권 유 자:	성 명: 황승현주 소: 대전시 유성구 배울1로 35, 405동 1802호전화번호: 010-8337-1739
작 성 자:	성 명: 황승현부서 및 직위: 사내이사전화번호: 010-837-1739

<의결권 대리행사 권유 요약>

황 승 현사내이사2024년 11월 08일2024년 12월 19일2024년 12월 12일위탁 이사해임 반대를 위한 의결권 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의해임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 황승현보통주216,6661.24사내이사-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김지연특별관계인보통주155,9990.89주주-황원준특별관계인보통주88,3330.51주주-황정원특별관계인보통주85,3330.49주주-황정대특별관계인보통주81,1660.46주주-최일향특별관계인보통주33,6660.19주주-이현주특별관계인보통주570,3133.26주주-이규재특별관계인보통주363,7772.08주주-1,378,5877.42-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이현주보통주570,313주주특별관계인-이규재보통주363,777주주특별관계인-정헌교보통주0이사없음-임헌진보통주264,434이사없음-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 정헌교개인보통주0이사대리인-김광민개인보통주362,062없음대리인-이규재개인보통주363,777없음특별관계인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 11월 08일2024년 12월 12일2024년 12월 19일2024년 12월 19일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 11월 25일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 안건으로 상정된 (1호의안) 사내이사 정헌교 해임의 건, (2호의안) 사내이사 황승현 해임의 건, (3호의안) 사외이사 임헌진 해임의 건에 대하여 주주님들의 의결권 대리행사를 권유하며, 그 이유는 다음과 같습니다. ① 소집통지서 상에서 회사대표 김호상이 주장하는 내용들은 모두 허위 내용으로 관련 이사들은 회사대표 김호상을 상대로 민ㆍ형사상의 소송을 진행 중에 있습니다.

② 2024. 12. 19. 개최예정인 임시주주총회는 이사회 결의를 거치지 않아 절차상의 중대한 하자를 발생시켜 서울중앙지법에 임시주주총회소집금지 가처분이 제기 되어 있는 상황입니다.(서울중앙지법 2024카합21721 임시주주총회소집금지 가처분)

③ 권유자가 포함된 소수주주의 주주총회소집 요구 및 그에 따른 주주총회소집허가가 법원으로부터 인용결정(서울중앙지방법원 2024비합30277 주주총회소집허가)되었음에도 불구하고 이사(김호상) 해임의 건이란 사실에 이에 따른 소집절차를 진행하지 않고 회사대표의 우호지분을 동원해 도리어 이를 제기한 이사들을 해임하는 별건의 2024.12.19.자 주주총회를 불법적으로 진행하고 있습니다.

④ 주식회사의 주인은 주주임이 분명한데 대표이사 김호상을 ㈜나라소프트를 자신의 회사라 여기고 있으며 오로지 경영권을 방어해 자신의 이득만을 취하려는데 혈안이 되어 있습니다. 이에 소수주주들에 의해 2024. 5. 22. 임시주총에서 선임된 이사들이 이를 개선하고 재무 확충을 추진하자 자신의 회사에 대한 지배력이 약화됨을 구실로 해당 이사들의 회사출입을 위력을 사용하여 금지시켰으며 불법의 주총소집을 통해 해당 이사들을 해임시키려 하는 것입니다.

이에 권유자는 2024. 12. 19. 개최 예정인 임시주주총회에서 주주 여러분들께 의결권 대리행사의 권유를 부탁드리며 주주 여러분들께서 의결권을 행사하고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

주주 여러분!

회사 가치 제고를 통하여 회사와 주주가 상생할 수 있도록 주주 여러분들의 힘을 모아 주시기를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 .

다. 기타 의결권 위임의 방법 .

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 12 월 19 일 오전 11 시본점사무실, 서울특별시 서초구 논현로 131, 3층(양재동, 라닉스빌딩)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능주주총회 전일까지서면투표 용지에 찬성 또는 반대 표시란에 "O"표기-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
정헌교	1969년04월05일	2023.06~현재 미래산업 대표이사2021.12~2023.06 (주)원탑 부사장	2027년 05월 21일
황승현	1973년012월17일	2023.03~현재 케이스페이스 대표이사2000.03~2023.03 한국항공우주연구원 책임연구원	2027년 05월 21일
임헌진	1966년 09월 26일	1999.05~2024.04 삼성증권 근무1997.05~1999.04 삼성자동차 근무	2027년 05월 21일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
정헌교	1) 22%에 달하는 소수주주들의 해임안 발의 및 주총소집요구서를 전달 받은 점2) 무자본 기업사냥을 위한 계약위반 단체 사기행위 등으로 서울지방검찰청 형사 고소조치 및 현 조사 중인 사실이 존재하고 있는 점3) 임원 등재이후 돌변하여 기업사냥만을 위해 계약한 상생의 등재조건을 모두 위반하였고 기존 임원 3인을 모두 해임시키기 위한 날치기 이사회 감행까지 3인이 합세 자행함으로써 7월17일부터 법적싸움에 돌입하였고 이로인해 회사에 막대한 혼란과 피해를 야기시켜 회사의 정상적인 상장방해와 주주들의 피해가 자명하게 초래된 점
황승현	1) 22%에 달하는 소수주주들의 해임안 발의 및 주총소집요구서를 전달 받은 점2) 무자본 기업사냥을 위한 계약위반 단체 사기행위 등으로 서울지방검찰청 형사 고소조치 및 현 조사 중인 사실이 존재하고 있는 점3) 임원 등재이후 돌변하여 기업사냥만을 위해 계약한 상생의 등재조건을 모두 위반하였고 기존 임원 3인을 모두 해임시키기 위한 날치기 이사회 감행까지 3인이 합세 자행함으로써 7월17일부터 법적싸움에 돌입하였고 이로인해 회사에 막대한 혼란과 피해를 야기시켜 회사의 정상적인 상장방해와 주주들의 피해가 자명하게 초래된 점
임헌진	1) 22%에 달하는 소수주주들의 해임안 발의 및 주총소집요구서를 전달 받은 점2) 무자본 기업사냥을 위한 계약위반 단체 사기행위 등으로 서울지방검찰청 형사 고소조치 및 현 조사 중인 사실이 존재하고 있는 점3) 임원 등재이후 돌변하여 기업사냥만을 위해 계약한 상생의 등재조건을 모두 위반하였고 기존 임원 3인을 모두 해임시키기 위한 날치기 이사회 감행까지 3인이 합세 자행함으로써 7월17일부터 법적싸움에 돌입하였고 이로인해 회사에 막대한 혼란과 피해를 야기시켜 회사의 정상적인 상장방해와 주주들의 피해가 자명하게 초래된 점

※ 기타 참고사항