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Mar 14, 2022

나라소프트/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	11시
2. 장소		서울 서초구 논현로155,3층(양재동,광성빌딩) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계 관리보고 ⑤ 2022년도 비젼보고    나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건    2-1 사외이사 선임의 건 (김영록)    2-2 사내이사 재선임의 건 (김호상) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(전승영) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(12백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. -우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스로 인한 확산세가 진정되지 않고 있는 점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. -부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호상	1969-09	3년	재선임	1994년 충남대학교 공과대학 고분자공학과 학사 1996년 충남대학교 일반대학원 공학석사 1996년~2001년 금호그룹 중앙연구소 선임연구원 재직 2002년~현재 ㈜나라소프트 창업 대표이사 재직중 2005년~한국아마추어테니스연합회 상임이사 2014년~ 한국쥬니어골프협회 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영록	1962-10	3년	신규선임	(현) ㈜상상인증권 IB본부 상무보 (현) 성현회계법인 비상근 전문위원) 2016.2 한양대학교 법과대학 법학박사 1988-96년 : 한국거래소 조사부 및 주식시장부 대리 1997-98년 : 한국거래소 시장감시본부 선물.옵션 감리시스템 개발 2001-02년 : 금융감독원 조사국 파견(불공정거래 조사업무) 2002-04년 : 금융위원회 조사기획과 파견(불공정거래 특별 조사업무) 2005-06년 : 한국거래소 시장감시본부 심리부 심리팀장 2012-16년 : 한국거래소 시장감시본부 준법감시협의회 실장 2017-2021 : 한국거래소 시장감시본부 투자자보호부 부장   (상장법인 등 내부통제컨설팅 및 상장.공시관리 교육업무,600개 상장사교육) 2022-현재 :(주)코스맥스이스트 사외이사, ㈜위컴 사이이사   ㈜넥스트월드 advisor, (사)한국능률협회 기업회생과정 전문교수	(주)상상인증권 상무보 성현회계법인 비상근전문위원 (주)코스맥스이스트 사외이사 (주)위컴 사외이사 (주)넥스트월드 advisor (사)한국능률협회 전문교수

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전승영	1962-03	3년	재선임	비상근	(1989.2) 한국외국어대학교 경영학사 (1990년) 한국공인회계사 합격 (1990.09~1992.05) 삼일회계법인(PWC) 근무 (1992.06~2000.11) 안진회계법인(Deloitte) 근무 (2001.4~2005.3) 대성회계법인이사 (2005.4~현재까지) 위드회계법인이사Partner (현) 한국공인회계사