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Mar 16, 2021

주주총회소집공고 2.9 나라소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 나라소프트
대 표 이 사 :	김 호 상
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 논현로 155, 3층(양재동, 광성빌딩)
	(전 화) 02-3487-7988
	(홈페이지) http://www.narasoft.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 김경숙
	(전 화) 02-3487-7988

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr

상법 제 363조와 정관 제20조에 의거, 제 18기 정기 주주총회를 아래와 같이 &cr개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

--- 아 래 ---&cr&cr

1. 일시 : 2021년 3월 31일(수요일) 오전 11시 &cr

2. 장소 : 서울시 서초구 논현로 155, 3층(양재동, 광성빌딩) 본점사무실

&cr3. 회의 목적사항&cr

가. 보고사항

① 연혁보고

② 영업보고

③ 감사보고

④ 외부감사인 선임 보고

⑤ 비젼보고&cr ⑥ 내부회계관리평가보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안: 제18기 재무제표 보고 및 승인의 건

제2호 의안: 판타랜드소풍 본사 직영점 설치 승인의 건&cr 제3호 의안: 이사 선임의 건

제4호 의안: 본점 주소이전 및 등기변경의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참물 안내

(1) 본인 직접행사: 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(2) 대리인 행사 : 위임장(※), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임인에게 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 (주주의 개인인감 또는 법인인감 날인)

7. 기타 안내

(1) 본 총회 시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(2) 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내

회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에손소독제 비치 및 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 미리 알려드립니다.

(3) 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 기관의 권고 및 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

2021년 3월 16일&cr&cr&cr

주식회사 나라소프트

대표이사 김 호 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김영춘 (출석률: 28%)
---	---	---
찬반여부
---	---	---
2020-07-08	중소기업통합에 따른 영업양수 승인의건	-
2020-08-13	본점이전의 건	찬
2020-09-24	2021년 IPO코스닥 상장을 위한 감사인 지정 신청의 건	찬
2020-10-21	신한은행 일반자금대출 조건변경의 건	-
2020-10-26	유형자산9토지 및 건물) 양도 결정의 건	-
2020-11-02	IBK 투자증권과의 지정자문인 해지의 건&crNH투자증권과의 지정자문인 선임계약의 건&crIBK투자증권에서 NH투자증권으로 유동성 공급 계약 이전의 건	-
2020-12-15	지점사업자설치에 관한 건-수원	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	500,000,000	12,000,000	12,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr1) 산업의 특성 &cr스포츠 시뮬레이션 산업은 골프를 필두로 최근 야구, 테니스, 사격, 볼링, 낚시 등으로 확산되고 있는 상황입니다. 스포츠 시뮬레이션 산업은 실내 공간을 활용하여 각종 스포츠를 실제와 유사하게 체험하거나 경험할 수 있는 시스템으로 레저산업과의 연계 및 최근 사회 문제로 확산되고 있는 미세먼지의 영향등으로 앞으로 그 구축 및 발전성이 굉장히 높아지고 있습니다. &cr실제와 유사한 센싱기술 및 화려한 그래픽 기술이 기본적으로 요구되고 있으며 게임 개발 기술과의 접목으로 다양하고 화려한 기능들이 추가되고 있으며 이러한 기조를 바탕으로 전 연령층을 아우르는 산업으로 자리매김 하고 있습니다. &cr최근 진행되고 있는 문체부 주관 사업인 "가상현실스포츠실" 사업이 현 상황을 대변하는 대표적 사업이라 할 수 있겠습니다. &cr앞으로 실내 스포츠 시뮬레이션 산업은 그 종목 및 방식에 대한 지속적인 개발이 이루어져 시장성이 더욱 확산될 예정입니다. &cr또한 VR/AR 산업 역시 비약적으로 발전하고 있는 상황입니다. &cr&cr2) 산업의 성장성&cr스크린스포츠 시장은 2019년 현재 약 2조원의 시장규모를 지닌 골프를 필두로 야구,테니스, 사격, 볼링 등의 종목들이 잇따라 접목되면서 비약적인 성장세를 보이고 있습니다. 전문가들은 20,30대 젊은층 뿐만 아니라 40,50대 중장년층에서도 꾸준히 인기가 높아지고 있는 만큼 장기적 전망이 밝다는 설명입니다. 과거 스크린스포츠 이용자들은 성인 남성에만 편중되어 있었지만 쉽고 재밌게 즐길 수 있는 콘텐츠들이 늘어나면서 여성뿐만 아니라 남녀노소 모두에게로 확대되고 있는 추세입니다. 업계에서는 2007년 1000억원 수준이었던 국내 시뮬레이션 스포츠 시장 규모가 종목의 다양화를 통해 2013년 1조 5000억원 규모로 성장한데 이어 2017년 약 5조원까지 커졌다고 보고 있으며 이는 10년 사이 산업규모가 50배가량 커진 상태이며 앞으로도 그 확장성이 더욱 높아질 전망입니다. &cr&cr3) 경쟁요소&cr현재 스크린스포츠 시장은 골프를 중심으로 개별 종목들에 대한 프랜차이즈 산업 형태로 진행되는 것이 일반적입니다. 본사는 경쟁력 강화 및 공간 활용성을 극대화하는 차별성을 위해 약 15종의 스포츠를 한곳의 공간에서 구현 가능한 "스마트스크린"을 출시하여 활발히 영업중에 있습니다. 골프, 야구, 테니스, 축구, 양궁, 사격, 볼링, 바이크 등의 스포츠를 한곳에서 할 수 있다는 장점으로 초등학교 가상현실스포츠실 산업에서 두각을 나타내고 있으며 교육기관, 관공서, 기업의 복지시설로서의 포지셔닝으로 주목을 받고 있습니다. &cr스마트스크린은 스포츠 뿐만 아니라 같은 공간에서 노래,연주, 영화, 감상이 가능한 문화시스템과 교육시스템까지 탑재되어 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. &cr또한 스크린골프시장에서도 실제 그린과의 융복합 시스템인 "트루골프" 시스템이 기존 시스템과의 차별화를 바탕으로 서서히 확산되고 있는 상황입니다. &cr상기와 같은 차별성을 바탕으로 100여종의 소프트웨어 보유력을 통한 기업경쟁력까지 확보하였으며 국내 뿐만 아니라 해외 진출도 본격적으로 진행되고 있습니다. &cr&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 회사개요

당사는 2002년 12월 국내 소프트웨어 산업의 태동기에 소프트웨어 제작 및 유통을 사업목적으로 법인설립 되었습니다. 하지만 당사가 영위하는 사업은 소프트웨어 등의 기술이 축적되어야 본격적으로 제품의 공급 및 판매가 가능하여 당사는 설립 이후 약 5년간 연구개발에만 전념하였습니다. 당사는 2006년까지 확보한 웹기반의 솔루션 연구개발 성과를 바탕으로 2006년 11월부터 본격적으로 응용 소프트웨어 개발영역까지 제품 범위를 확장하였습니다.

현재 당사는 오랜 기간에 걸친 소프트웨어 개발능력과 노하우를 바탕으로 체육용솔루션(NS스포츠), 경영용솔루션(스마트오피스), 교육용솔루션(스마트캠퍼스), 문화용솔루션(NS컬쳐솔루션) 등의 제품을 자체 기술과 인력을 통해 개발하였습니다. 2016년 이후 당사는 스크린스포츠 소프트웨어를 주력제품으로 제조 및 판매하고 있습니다. &cr&cr최근 코로나가 장기화 되고 있는 상황에서 당사는 코로나 위기를 극복을 위한&cr비대면 핵심 솔루션 기술을 내세운 바우처 공급 사업자로 선정 되었습니다.&cr

비대면 바우처는 고가의 통합 소프트웨어 전체를 200만원(정부 비대면 바우처 신청 시 부가세 포함 수요 기업의 실 부담 20만원)의 비용으로 2년간 웹호스팅 서비스와 더불어 저작물의 소유권까지 모두 양도시켜줌으로써 기업체 소유의 시스템으로 자체 수정 개발이 가능하다. 또 기업체 내부 전산실을 활용한 독립 서버에까지 설치를 지원해주는 강력한 공익 기부형 바우처로서 획기적인 특징을 갖췄습니다.&cr&cr(2) 해외진출현황

당사는 2019년 5월 마카오에 당사 주력제품인 스마트스크린 및 체육솔루션을 100만불 수출 계약 체결하였습니다. 마카오 최고급 호텔 스튜디오시티호텔 로비에 스마트스크린 및 체육솔루션 24대 부스 설치가 되어 마카오를 찾은 전세계 관광객들에게 스마트스크린을 체험 할 수 있게 되었습니다. 스마트 스크린은 골프, 테니스, 볼링, 야구 등 수십여 종의 스포츠 및 교육.문화 체험 등이 한 부스 내에서 가능한 제품입니다. 이제품은 인테리어 공사가 배제된 특허 받은 시스템 모듈형의 스마트부스로 해외 시공의 어려움이 없어 해외서도 각광 받고 있습니다. 또한 2019년 4월 미국 휴스턴에도 당사제품 NS골프 및 트루골프를 15만불 수출 계약하였으며 2019년 7월 중국 북경 화지아에 20만위안 수출, 2019년 11월경 중국 베이징 루이캉르에 5년동안 900만위 계약 체결 하였습니다.

(3) 주요제품

당사는 소프트웨어 개발업체로서 스크린골프, 테니스, 볼링 등을 비롯한 가상 스크린스포츠 솔루션뿐만 아니라 교육, 경영, 복지, 문화 솔루션을 보유하고 있습니다. &cr

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다양한 스포츠시뮬레이션 개발업체로서 사업부문은 구분하지 않습니다. &cr&cr(2) 시장점유율

당사는 하나의 종목만 제공하는 회사가 아니며 약 20여종의 스포츠시뮬레이션을 보유하고 있고 "스마트스크린"의 경우 새로운 시장을 창출하는 시스템이기에 객관적이고 신뢰할 만한 점유율을 산정하기 어려워 시장점유율 기재는 생략합니다. &cr

(3) 시장의 특성

실내 공간이 필수적으로 필요한 산업으로 공간적 요소가 필요합니다. 새로운 창업 솔루션 및 기존 시스템의 변경을 원하는 고객들을 대상으로 본사만의 차별성을 극대화하여 신규 시장을 창출하는 산업입니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사회적으로 문제가 되고 있는 미세먼지의 위험성을 극복할 수 있는 실내 스크린스포츠 시장의 비약적 발전이 예상되는 바, 그 확장성 및 발전성을 무궁무진하다고 할 수 있습니다. &cr

(5) 조직도

회사조직도-부서조직.pdf_page_1.jpg 회사조직도-부서조직.pdf_page_1

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표&cr

※본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

-

재 무 상 태 표
제18기말 : 2020년 12월 31일 현재
제17기말 : 2019년 12월 31일 현재
제17기초 : 2019년 1월 1일 현재
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

과 목	주 석	제18(당)기말		제17(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산			352,839,811		340,156,078
1. 현금및현금성자산		2,918,405		165,956,589
2. 단기투자자산		-		-
3. 매출채권		114,091,510		71,435,452
4. 미수금		191,510,000
5. 선급금		5,552,040		91,141,991
6. 선급비용		38,748,956		1,605,203
7. 선급법인세		18,900		20,790
8. 부가세대급금		-		9,996,053
Ⅱ. 비유동자산			11,555,590,357		6,788,891,700
1. 종속기업및관계기업투자주식		-		-
2. 유형자산		11,471,419,475		6,511,908,748
3. 사용권자산		-		79,742,188
4. 무형자산		77,970,882		91,370,764
5. 보증금		6,200,000		105,870,000
자 산 총 계			11,908,430,168		7,129,047,778
부채
Ⅰ. 유동부채			3,530,718,718		3,311,708,005
1. 미지급금		705,489,337		691,846,987
2. 미지급비용		373,793,288		214,053,442
3. 단기차입금		1,856,095,000		2,126,489,041
4. 선수금		55,340,340		84,662,727
5. 선수수익		90,286,662		43,855,398
부가세예수금		328,141,145
6. 예수금		8,254,762		11,151,110
8. 리스부채		15,900,000		77,702,477
9. 유동성장기차입금		97,418,184		57,157,162
10. 복구충당부채				4,789,661
Ⅱ. 비유동부채			3,278,418,184		4,503,034,275
1. 장기차입금		3,228,418,184		4,473,034,275
2. 선수수익		-		-
3. 리스부채		-		-
4. 충당부채		-		-
5. 보증금		50,000,000		30,000,000
부 채 총 계			6,809,136,902		7,814,742,280
자본
Ⅰ. 자본금		8,291,580,800		4,221,580,800
Ⅱ. 자본잉여금		-		-
Ⅲ. 결손금		(3,192,287,534)		(4,907,275,302)
자 본 총 계			5,099,293,266		-685,694,502
부 채 및 자 본 총 계			11,908,430,168		7,129,047,778

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 18 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

과 목	주석	제18(당)기	제17(전)기
Ⅰ. 매출액	18	3,842,219,417	1,771,601,088
Ⅱ. 매출원가	22	-	-
Ⅲ. 매출총이익		3,842,219,417	1,771,601,088
Ⅳ. 판매비와관리비	19	1,707,676,782	4,403,820,722
Ⅴ. 영업이익(손실)		2,134,542,635	(2,632,219,634)
Ⅵ. 기타수익	20	349,196,038	48,626,622
Ⅶ. 기타비용	20	477,704,765	371,703,668
Ⅷ. 금융수익	21	57,126	251,820
Ⅸ. 금융원가	21	321,807,735	160,309,893
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익		1,684,283,299	(3,115,354,753)
ⅩⅠ. 법인세비용	24	-	3,727,790
ⅩⅡ. 당기순이익		1,684,283,299	(3,119,082,543)
ⅩⅢ. 기타포괄손익		-	-
ⅩⅣ. 당기총포괄이익		1,684,283,299	(3,119,082,543)

자 본 변 동 표
제 18 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2019.1.1 (전기초)	2,477,000,000	104,580,800	(1,247,714,054)	1,333,866,746
총포괄손익	164,000,000	1,476,000,000	-	1,640,000,000
당기순이익(손실)			(39,034,373)	(39,034,373)
소유주와의 거래
유상증자	-	-	(3,467,200,063)	(3,467,200,063)
2019.12.31 (전기말)	2,641,000,000	1,580,580,800	(4,753,948,490)	(532,367,690)
2020.1.1 (당기초)	2,641,000,000	1,580,580,800	(4,753,948,490)	(532,367,690)
증자	407,000,000	3,663,000,000		4,070,000,000
지분법변동	-	-	49,657,373	49,657,373
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	1,684,283,299	1,684,283,299
2020.12.31 (당기말)	3,048,000,000	5,243,580,800	(3,020,007,818)	5,271,572,982

현 금 흐 름 표
제 18 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

과 목	주석	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			150,837,372		15,872,086
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	26	471,664,934		152,994,566
2. 이자수취		57,126		251,773
3. 이자지급		(320,884,688)		(137,370,803)
4. 법인세납부		-		(3,450)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			18,320,962		(5,033,388,674)
1. 단기금융자산의 감소		-		24,000,000
2. 단기대여금의 감소		89,400,000		85,710,000
3. 보증금의 회수		102,870,000		97,000,000
4. 종속기업투자주식의 취득	10	-		(201,000,000)
5. 단기금융자산의 증가		-		(158,710,000)
6. 단기대여금의 증가		(19,400,000)		(16,000,000)
7. 유형자산의 취득	11	(151,349,038)		(991,713,356)
8. 무형자산의 취득	13	-		(29,990,000)
9. 투자부동산의 취득	12	-		(3,784,185,318)
10. 보증금의 증가		(3,200,000)		(58,500,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(332,196,518)		5,135,657,965
1. 차입금의 차입		1,814,465,000		6,054,689,041
2. 차입금의 상환		(2,084,859,041)		(591,722,748)
3. 리스부채의 상환		(61,802,477)		(327,308,328)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)			(163,038,184)		118,141,377
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	8		165,956,588		47,815,211
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	8		2,918,404		165,956,588

&cr ※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr- 재무제표에 대한 주석&cr당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박 용 호	1963.07.15	해당	해당없음	해당없음	이사회
신 미 식	1962.03.16	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박 용 호	現)4차산업&cr혁명 인공지능 연구원 대표	1987.03~1999.08	LG종합기술원 책임연구원	해당사항 없음
1999.08~2013.12	기술벤처기업 창업(SI)및 운영대표이사
2014.01~2015.07	미래창조과학부 창조경제교류공간 드림엔터 센터장
2015.07~2017.07	서울창조경제혁신센터 센터장
2015.12~2017.05	대통령직속 청년위원회 위원장
신 미 식	現 박세리 &cr희망재단 이사	2018.9~현재	박세리 희망재단 이사	해당사항 없음
2016.6~2018.8	박세리 희망재단 이사장
2012.4~2012.12	㈜지명건설 대표
2011.4~2015.11	세리박(주) 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박 용 호	해당없음	해당없음	해당없음
신 미 식	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박용호 사외이사 후보자는 LG종합기술원 책임연구원, 기술벤처기업 창업(SI)및 운영대표이사, 미래창조과학부 창조경제교류공간 드림엔터 센터장, 서울창조경제혁신센터 센터장, 대통령직속 청년위원회 위원장등의 경력을 지닌 전문 위원장입니다. 전문적인 지식과 함께 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)나라소프트의 성장에 기여하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 신미식 후보자는 현재 박세리 희망재단 이사 직책을 맡고 있으며 앞으로 (주)나라소프트의 마케팅 총괄업무 및 회사의 성장과 사업의 확장을 이끌어 줄 충분한 능력을 지니고 있어 이에 후보자를 당사의 사내이사로 추천하고자 합니다.&cr&cr사외이사 박용호 후보자는 LG종합기술원 책임연구원, 기술벤처기업 창업(SI)및 운영대표이사, 미래창조과학부 창조경제교류공간 드림엔터 센터장, 서울창조경제혁신센터 센터장, 대통령직속 청년위원회 위원장등의 경력을 지닌 전문 위원장입니다. 전문적인 지식과 함께 다양한 실무 경험을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 합리적이고 전문적인의견을 제시하여, 당사 이사회의 전문성과 투명성을 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-사내이사신미식-복사.pdf_page_1.jpg 확인서-사내이사신미식-복사.pdf_page_1 확인서-사외이사박용호-복사.pdf_page_1.jpg 확인서-사외이사박용호-복사.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	1억1천만원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1200만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1200만원
최고한도액	1200만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2020년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2021년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.eb-tech.com→ COMPANY-> IR DATA )에도 게재할 예정입니다.&cr&cr&cr

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

&cr3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 31일(수)&cr

2. 주주총회 집중일 개최 사유 :&cr당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 손 소독제와 마스크가 준비 되어 있으니, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손 소독과 마스크 착용을 부탁드립니다.