NARASOFT Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

나라소프트/주주총회소집 결의/(2019.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로163, 2층(양재동, 혜인빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 연혁보고 ② 영업보고 ③ 감사보고 ④ 외부감사인선임 보고 ⑤ 비젼보고   나. 부의안건 ① 제16기 대차대조표 및 손익계산서 보고 및 승인의 건 ② 제16기 이익잉여금 처분계산(또는 결손금처리계산) 승인의 건 ③ 정관변경(전자증권제도 도입에 따른 정관변경)의 건(별첨) ④ 이사 보수한도 승인(500,000,000원)의 건 ⑤ 감사 보수한도 승인(12,000,000원)의 건 ⑥ 임원보수 및 퇴직금규정 승인의 건(별첨)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-