NARASOFT Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

나라소프트/주주총회소집 결의/(2024.03.14)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.03.13
3. 정정사유	본문 의안주요내용 중복수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3의안 주요내용 나. 부의안건 중복오류삭제	나. 부의안건 제1안 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의건 제2안 이사선임 승인의 건 (2-1) 사외이사 선임의 건(박용호 재선임) (2-2) 사내이사 선임의 건(신미식 재선임) 제3안 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제4안 감사보수 한도 승인의 건(12백만원)제1호의안 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의건 제2호의안 이사선임 승인의 건 (2-1)사외이사 박용호 선임의 건(재선임) (2-2)사외이사 황승현 선임의 건(신규선임) (2-3)사외이사 이현주 선임의 건(신규선임) (2-4)사내이사 신미식 선임의 건(재선임) (2-5)사내이사 한효진 선임의 건(신규선임) (2-6)사내이사 김광민 선임의 건(신규선임) (2-7)사내이사 홍석일 선임의 건(신규선임) 제3호의안 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제4호의안 감사보수 한도 승인의 건(12백만원) 제5호의안 감사 이규재 선임의 건 (신규선임)	나. 부의안건 제1호의안 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의건 제2호의안 이사선임 승인의 건 (2-1)사외이사 박용호 선임의 건(재선임) (2-2)사외이사 황승현 선임의 건(신규선임) (2-3)사외이사 이현주 선임의 건(신규선임) (2-4)사내이사 신미식 선임의 건(재선임) (2-5)사내이사 한효진 선임의 건(신규선임) (2-6)사내이사 김광민 선임의 건(신규선임) (2-7)사내이사 홍석일 선임의 건(신규선임) 제3호의안 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제4호의안 감사보수 한도 승인의 건(12백만원) 제5호의안 감사 이규재 선임의 건 (신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	11시
2. 장소		서울 서초구 논현로 131,3층(양재동,라닉스빌딩) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 내부회계 관리 보고 4. 2024년도 비젼 보고 나. 부의안건 제1호의안 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의건 제2호의안 이사선임 승인의 건 (2-1)사외이사 박용호 선임의 건(재선임) (2-2)사외이사 황승현 선임의 건(신규선임) (2-3)사외이사 이현주 선임의 건(신규선임) (2-4)사내이사 신미식 선임의 건(재선임) (2-5)사내이사 한효진 선임의 건(신규선임) (2-6)사내이사 김광민 선임의 건(신규선임) (2-7)사내이사 홍석일 선임의 건(신규선임) 제3호의안 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제4호의안 감사보수 한도 승인의 건(12백만원) 제5호의안 감사 이규재 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-03-14 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신미식	1962-03	3년	재선임	(현) 나라소프트 사내이사 2018.9~2021 박세리 희망재단 이사 2016. 6~2018. 8 박세리 희망재단 이사장 2016~2018년 대전시티즌 (프로축구단) 이사 2012. 4~2012.12 ㈜지명건설 대표 2011. 4~2015. 11 세리박(주) 이사
한효진	1964-02	1년	신규선임	(현)연합신물 마케팅 팀장
김광민	1969-03	1년	신규선임	(현)산하건설 전무
홍석일	1979-10	1년	신규선임	(현)솔로몬상사 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용호	1963-07	3년	재선임	(현) 4차산업혁명 인공지능 연구원 대표 (현)국무조정실 규제심판위원 2024. 국회의원선거 파주(갑) 후보 1987.03~1999.08 LG종합기술원 책임연구원(통신 알고리즘) 1999.08~2013.12 기술벤처기업 창업(SI)및 운영(대표이사) 2014.01~2015.07 미래창조과학부 창조경제교류공간 드림엔터 센터장 2015.07~2017.07 서울창조경제혁신센터 센터장 2015.12~2017.05 대통령직속 청년위원회 위원장 2020.04 국회의원선거 파주(을)후보 국민의 힘 파주시(을) 당협위원장(전) SBS및 서울대.카이스트 교수 혁신창업기술 심사위원장 국민의힘 국가정상화 특별위원회 위원(전) 국민의힘 디지털정당위원회 부위원장(전) 한반도 선진화재단 청년정책연구회 회장(전)	-
황승현	1973-12	1년	신규선임	(현)케이스페이스 대표이사	(주)케이스페이스/대표이사
이현주	1970-02	1년	신규선임	개인사업자	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규재	1968-01	1년	신규선임	비상근	(현)양지신협 대표감사