NARASOFT Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Apr 22, 2024

나라소프트/주주총회소집 결의/(2024.04.22)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 04월 09일
3. 정정사유	주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 일정	2024년 05월 17일	2024년 05월 22일
첨부정정	2024년04월09일 이사회의사록	2024년04월22일 이사회의사록

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-22
시간	11시
2. 장소		서울시 서초구 논현로 131, 3층(양재동,라닉스빌딩) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (1-1) 사외이사 임헌진 선임의 건(신규선임,임기3년) (1-2) 사내이사 황승현 선임의 건(신규선임,임기3년) (1-3) 사내이사 정헌교 선임의 건(신규선임,임기3년) - 제2호 의안 : 자본금 감소의 건(결손금보전의 목적)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-04-09 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황승현	1973-12	3년	신규선임	2023.03~현재 케이스페이스 대표이사 2000.03~2023.03한국항공우주연구원 책임연구원
정헌교	1969-04	3년	신규선임	2023.06~현재 미래산업 대표이사 2021.12~2023.06 (주)윈탑 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임헌진	1966-09	3년	신규선임	1999.05~2024.04 삼성증권 근무 1997.05~1999.04 삼성자동차 근무	해당없음