NARASOFT Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

나라소프트/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		당사 회의실(서울 서초구 논현로155,양재동 광성빌딩3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계 관리보고 ⑤ 2023년도 비젼보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(12백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. -우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스로 인한 확산세가 진정되지 않고 있는 점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. -부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정