NARASOFT Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)나라소프트

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 나라소프트
대 표 이 사 :	김호상
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 논현로 155, 3층(양재동, 광성빌딩)
	(전 화) 02-3487-7988
	(홈페이지)http://www.narasoft.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 김경숙
	(전 화) 010-6662-5878

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조와 정관 제20조에 의거, 제 19기 정기 주주총회를 아래와 같이

개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 11:00

2. 소집장소 : 본점사무실. 서울특별시 서초구 논현로 155, 3층(양재동, 광성빌딩)

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리보고

2022년도 비젼보고

4. 의결사항 : ① 제19기((2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

② 이사 선임의 건

2-1사외이사 선임의 건(김영록 )

2-2 사내이사 재선임의 건

③ 감사 재선임의 건(전승영)

③ 이사보수 한도 승인의 건(5억원)

④ 감사보수 한도 승인의 건(12백만원)

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 : 주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 금번 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내

회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 손소독제 비치 및 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 미리 알려드립니다.

※ 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 기관의 권고 및 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

2022년 03월 14일

주식회사 나라소프트

서울특별시 서초구 논현로 155, 3층(양재동, 광성빌딩)

대표이사 김호상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박용호&cr(출석률: 83.3%)
---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---
2021-06-22	신주발행에 관한 건	찬
2021-07-09	2021.06.22 이사회 결정한 신주발행에 관한 사항 변경의 건	찬
2021-09-03	유형자산(토지 및 건물) 양도 결정의 건	찬
2021-09-15	신주발행에 관한 건	찬
2021-10-08	NH투자증권과의 지정자문인 선임계약 해지의 건&cr지정자문인 선임계약의 건&crNH투자증권에서 새로 계약될 증권회사로 유동성공급계약 이전 승인의 건	-
2021-11-22	상상인증권과의 지정자문인 선임계약체결의 건&cr상상인증권과의 유동성공급계약체결 승인의 건	찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	500,000,000	12,000,000	12,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가상현실 기반으로 펼쳐지는 스포츠와 문화, 교육 분야의 IT산업은 최근 메타버스의 트렌드에 힘임어 관련 산업계가 고도로 주목받고 있으며 급속도로 확대되고 있는 일로에 있다. 골프를 시작으로 시뮬레이션 스포츠의 역사가 한국으로부터 기원이 시작되어 여러국가에서 유사개발에 참여하게 되어 방대한 시장을 형성하게 되었고 후발로 시뮬레이션 야구가 한국에서 또다시 발족되어 시장을 구성하게 될 무렵 나라소프트로부터 2018년 세계최초로 시뮬레이션 테니스, 볼링, 양궁 등을 시작으로 축구 피칭 게이트볼 사격 승마 바이크 등 다수의 시뮬레이터를 국내시장에 선보이므로서 골프와 야구 위주의 시뮬레이터 산업이 종합 스포츠로 학교를 비롯한 복지분야에서부터 예산이 편성됨과동시에 확장되어가고 있으며 2021년도 경부터는 일반 상업적인 창업 시장에서도 종합 시뮬레이션 산업이 서서이 확산되고 있는 상황입니다.&cr&cr2) 산업의 성장성 &cr 스포츠 시뮬레이터 산업에 있어서 골프의 경우 2020년 약 2조원 이상 약 95%의 시장을 차지하고 있지만 한국의 경우 시장의 포화로 인하여 성장성은 둔화되고 있으나 해외의 경우는 한국의 시장을 ?i아오는 경향으로 인하여 확산세가 급속히 커지고 있는 것이 현실입니다. 당사와 관련하여 테니스를 비롯한 종합 스포츠 시장의 경우 국내에서도 확산세는 커지고 있으며 다양한 형태로 발전 성장하고 있는 상황입니다. &cr 전문가들은 20,30대 젊은층 뿐만 아니라 40,50대 중장년층에서도 꾸준히 인기가 높 아지고 있는 만큼 장기적 전망이 밝다는 설명이며, 기존 시뮬레이션 골프스포츠 이용자들은 성인 남성에만 편중되어 있었지만 쉽고 재밌게 즐길 수 있는 다양한 스포츠 콘텐츠들이 늘어나면서 여성 뿐만 아니라 남녀노소 모두에게로 확대되어가고 있는 추세로 인하여 업계에서는 최근 10년 사이 산업규모가 50배가량 커진 상태에 대해 향후 메타버스 트렌드로인하여 그 확장성이 더더욱 높아질 것으로 전망하고 있습니다.&cr

3) 회사의 경쟁 요소

현재 시뮬레이션 골프 시장에 있어서는 골프존고 카카오 SG 등이 실내 타석골프 위주의 산업 형태로 진행되고 있지만 당사에서는 실제그린이 가세된 특허화된 트루골프를 대표제품으로 선택하여 시장을 공략할 예정으로서 기존 스크린골프의 숏게임 부정확성의 한계점을 극복하고 필드의 흥미로운 특성을 보완 융합하여 하이브리드 시장을 선도한다는 입장입니다. &cr 또한 테니스를 비롯한 종합 스포츠 시장에 있어서는 15종의 스포츠를 한곳에서 다하는 메타스크린 기술을 접목하여 기술력의 어필 및 공간 활용성을 극대화하는 차별 성에 집중할 계획입니다. 골프는 기본으로 테니스, 야구, 축구, 양궁, 볼링, 승마, 바이크 등의 스 포츠를 한곳에서 할 수 있다는 것을 장점으로 웰빙성향의 복지형 시장을 선도함으로서 스포츠를 비롯 비대면교육, 시뮬레이션 컬처기술까지 망라한 메타존 사업을 핵심 경쟁사업으로 수원 보유상가를 시작으로 당해년도 본격적인 대규모 부동산 사업과 결합된 메타기술사업 추진을 시작하게 되었습니다.

상기 내용과 같은 당사의 혁신적인 특허화된 메타스크린기술의 차별성을 바탕으로 기술창업시장을 방대한 소프트웨어 기술력을 통한 국내 뿐만 아니라 해외 진출까지도 본격적으로 확장 진행하는 원년이 될것으로 예상되고 있습니다.

.

나. 회사의 현황

- 회사개요&cr 2002년 12월 국내 소프트웨어 산업의 태동기에 소프트웨어 개발 및 공급사업을 목적으로 설립되어 약 10여년간 교육과 경영과 관련한 솔루션을 1천여곳에 개발 및 공급하였고 2013년부터 골프를 시작으로 체육용 메타기술 소프트웨어 및 센서개발에 주력하여 메타기술 시뮬레이션 스포츠 제품 약 1천여대 이상을 국내외 공급하였으며해당 메타스크린 기술사업의 확장성을 근간으로 2018년11월 코넥스에 상장하기까지 수백여종의 방대한 자체 기술 저작물에 대해 국내 창업시장을 비롯하여 글로벌 창업 시장에 진입하게 되었으며 해당 기술의 확산을 위해 미국 중국 마카오 싱가폴 등을 현재 거점으로 해외 사업에 주력하고 있는 글로벌 기업으로서의 역량을 강화하고 있는 순수 한국의 소프트웨어 기술 업체입니다. &cr&cr- 주요제품 : &crNS메타스크린 : 15종의 스포츠와 교육문화가 융합된 종합 복지형 플랫폼 제품&crNS트루골프 : 실제그린이 융합된 차세대 스크린골프 제품&crNS테니스 : 실내에서 즐기는 시뮬레이션 테니스 제품&cr&cr- 보유기술&cr체육분야 : 메타기술 기반의 골프, 테니스, 야구, 축구, 볼링, 피칭, 게이트볼 외 약 100여종의 체육관련 솔루션 보유&cr교육분야 : 스마트캠퍼스, 화상회의, 화상교육, LMS교육관리 등 약 30여종의 솔루션 기술 보유&cr문화분야 : 실시간 영상 감상솔출 스케쥴러 외 4종의 물화솔루션 기술 보유&cr복지분야 : 종합형 NS메타스크린 기술 보유 &cr개발분야 : 채팅, 스트리밍, IPTV생방송기술, 방송관리솔루션 등 30여종 보유&cr

- 해외진출현황

당사는 2019년 5월 마카오 5성급 호텔인 스튜디오시티 호텔에 당사 주력제품인 스크린체육용 솔루션을 100만불 수출 계약 체결공급 하였으며, 2019년 4월 미국 휴스턴에도 NS골프 시뮬레이터를 15만불 수출 계약 공급하였고 그후 코로나 상황에서도 중국과 미국 베트남 등지에 수출을 진행해왔으며 2019년 7월 중국 북경 화지아에 20만위안 수출, 그리고 2019년 11월경 중국 베이징 루이캉르와 특판 계약으로 5년간9900만 위안의 계약을 체결 하였습니다. &cr 코로나로인한 해외 수출의 어려움속에서도 해외 수출은 진행해왔으며, 최근 2022년3월11일 싱가폴과도 5년간 약 15만달러의 총판 계약을 체결하게되어 포스트코로나 시대 해외 해외시장 개척의 서막을 다시 열게 되었습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 보유중인 실평수 총 2,100평의 수원상가건물을 "NS메타스퀘어"로 건물 명칭을 변경하고 "메타기술창업센터"로 운영할 예정이며 국내 시뮬레이션 스포츠 및 컬처 교육 창업을 위한 컨설팅 센터로서의 입지를 구성함에 있어서 한국소프트웨어개발업 협동조합과 공조 협약하였으며, 국내외 마케팅 영업센터 구축을 통한 회사의 매출 증대에 필요한 메카를 형성하고 있습니다. 본 센서 구축과 더불어 수백여종의 기술을 활용한 영업 및 컨설팅이 가느한 NS컨설턴트를 지속 양성할 예정이며 국내외 마케팅 세일즈의 범위를 지속 확대해나갈 예정입니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공시대상 사업부문을 별도로 구분하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 하나의 종목만 제공하는 회사가 아니며 약 20여종의 스포츠시뮬레이션을 보유하고 있고 종합형 "메타스크린"의 경우 새로운 시장을 창출하는 기술이기때문에 객관적이고 신뢰할만한 점유율을 산정하기 어려워 본 점유율 부분은 생략합니다.&cr

(3) 시장의 특성

골프관련 : 시뮬레이션 골프의 경우 코로나로 인하여 룸시장이 폭발적인 인기를 얻게 되었으며 연습장시장의 경우 최근에는 비대면 성향의 부재로 인하여 많이 폐업하게 되 상태로서 당사는 올해를 전천후형 트루골프를 통해 이러한 비대면 룸시장에 본격적으로 진입할 예정이며 동시에 세상에 없던 복지형 메타스크린 창업 시장도 학교에만 진입하였고 일반 창업이나 상업시장에는 시작단계에 있는 상황입니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

a) 트루골프분야&cr 실제그린이 가미된 트루골프는 기존 실내형 스크린골프의 한계를 넘어 실외 및 실내가 공존하는 플레이를 펼치는 시스템으로서 골퍼들로하여금 필드의 감각을 살려주어 한계에 부딪힌 스크린골프의 숏게임 단점을 해소해줌으로서 티칭 및 실감플레이 골퍼들로 하여금 큰 시장을 형성할것으로 전망하고 있습니다. &cr&crb) 메타스크린분야 &cr 골프와 테니스를 핵심 제품으로 모든 스포츠를 다 되게 해주는 종합형 메타스크린 분야의 사업은 당사의 핵심 특허가 가미된 기술 사업으로서 유성에 메타존 1호점을 시공완료하였고 수원상가에 약 60개의 메타존 룸 사업을 메인으로 하여 국내 복지형 체육교육문화 종합 멤버쉽 시장을 주도하여 시장을 선도할 전망입니다. &cr

(5) 조직도

emb000060785759.jpeg (주)나라소프트 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제19기말 : 2021년 12월 31일 현재
제18기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

과 목	주 석	제18(당)기말		제18(전)기말
자 산
I. 유동자산			3,598,501,922		146,985,667
1. 현금및현금성자산	7,8	51,777,754		2,918,405
2. 매출채권및기타채권	4,7,9,28	73,523,959		114,601,954
3. 재고자산		-		-
4. 기타금융자산	7	3,436,000,000		-
5. 기타유동자산	28	37,161,209		29,446,408
6. 당기법인세자산		39,000		18,900
II. 비유동자산			9,235,360,763		11,590,716,469
1. 유형자산	11,26	1,981,702,068		4,259,103,133
2. 무형자산	12	-		-
3. 투자부동산	11	7,199,658,695		7,325,413,336
4. 기타금융자산	5,7	54,000,000		6,200,000
자 산 총 계			12,833,862,685		11,737,702,136
부 채
I. 유동부채			12,372,511,354		6,844,581,011
1. 매입채무및기타채무	4,28	4,202,831,284		3,899,594,123
2. 단기차입금	4,13,25,26,28	6,169,595,780		2,323,642,997
3. 유동성장기부채	4,13,25	1,787,700,994		224,110,981
4. 당기법인세부채	4	-		-
5. 기타금융부채	4	-		-
6. 기타유동부채		212,383,296		397,232,910
II. 비유동부채			209,641,201		3,189,705,294
1. 장기차입금	4,5,13,25,26	109,641,201		3,139,705,294
2. 순확정급여부채		-		-
3. 기타금융부채	4,14	100,000,000		50,000,000
4. 기타비유동부채	5	-		-
부 채 총 계			12,582,152,555		10,034,286,305
자 본
1. 자본금	15	3,689,700,000		3,048,000,000
2. 기타불입자본	15	5,243,580,800		5,243,580,800
3. 기타자본구성요소		-		-
4. 결손금	16	(8,681,570,670)		(6,588,164,969)
자 본 총 계			251,710,130		1,703,415,831
자 본 및 부 채 총 계			12,833,862,685		11,737,702,136

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

손 익 계 산 서
제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 18 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

과 목	주석	제19(당)기		제18(전)기
I. 영업수익	17		249,572,579		526,534,419
II. 영업비용	18,21,22		1,534,060,621		1,696,398,861
III. 영업이익			(1,284,488,042)		(1,169,864,442)
금융수익	20	145,502		57,126
금융비용	20	(513,497,094)		(326,555,806)
기타수익	19	193,175,402		140,974,871
기타비용	19	(488,741,469)		(679,109,641)
종속기업및관계기업투자손익	10	-		281,342,331
IV. 법인세비용차감전순이익			(2,093,405,701)		(1,753,155,561)
V. 법인세비용	23		-		-
VI. 당기순이익			(2,093,405,701)		(1,753,155,561)
기본(희석)주당이익(손실)	24	(66)		(61)

포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

과 목	주 석	제19(당)기		제18(전)기
I. 당기순이익			(2,093,405,701)		(1,753,155,561)
II. 기타포괄손익			-		-
III. 당기총포괄이익			(2,093,405,701)		(1,753,155,561)

자 본 변 동 표
제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

구 분	주석	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 주주지분	비지배지분	총 계
2020.01.01 (전기초자본)		2,641,000,000	1,580,580,800	(4,902,023,572)	(320,025)	(680,762,797)	(80,765,811)	(761,528,608)
Ⅰ. 총포괄이익
당기순이익	16	-	-	(1,753,155,561)	-	(1,753,155,561)	-	(1,753,155,561)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
유상증자	15	407,000,000	3,663,000,000	-	-	4,070,000,000	-	4,070,000,000
사업결합관련 비지배지분 변동		-	-	27,979,791	320,025	28,299,816	80,765,811	109,065,627
지분법변동		-	-	39,034,373	-	39,034,373	-	39,034,373
기타		-	-	-		-	-	-
2020.12.31 (전기말자본)		3,048,000,000	5,243,580,800	(6,588,164,969)	-	1,703,415,831	-	1,703,415,831
2021.01.01 (당기초자본)		3,048,000,000	5,243,580,800	(6,588,164,969)	-	1,703,415,831	-	1,703,415,831
Ⅰ. 총포괄이익
당기순이익	16	-	-	(2,093,405,701)	-	(2,093,405,701)	-	(2,093,405,701)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
유상증자	15	641,700,000	-	-	-	641,700,000	-	641,700,000
2021.12.31 (당기말자본)		3,689,700,000	5,243,580,800	(8,681,570,670)	-	251,710,130	-	251,710,130

현 금 흐 름 표
제 19 기 : 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 나라소프트	(단위 : 원)

과 목		제19(당)기		제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(1,001,517,212)		(1,297,725,374)
1. 영업에서 창출된 현금		(558,271,904)		(979,511,771)
가. 당기순이익		(2,093,405,701)		(1,753,155,561)
나. 가감		1,095,692,708		880,593,766
퇴직급여		-		-
감가상각비		238,397,700		246,050,350
무형자산상각비		-		13,399,882
대손상각비		9,085,225		59,691,808
유형자산폐기손실		-		-
무형자산폐기손실		-		-
이자비용		513,497,094		326,555,806
관계기업투자손상차손		-		-
지분법손실		-		-
기타의대손상각비		-		101,620,000
유형자산처분손실		414,810,806		398,501,933
유형자산손상차손		-		-
무형자산손상차손		-		77,970,882
기타비용(복구충당부채전입)		-		42,027
지급수수료		4,035,260		-
잡손실		20,254,245		11,624,687
서비스수입		-		-
이자수익		(145,502)		(57,126)
대손충당금환입		(50,510,000)		(70,000,000)
종속기업투자처분이익		-		(181,342,331)
관계기업투자처분이익		-		(100,000,000)
채무면제이익		-		-
잡이익		(53,732,120)		(3,464,152)
다. 운전자본 변동		439,441,089		(106,949,976)
매출채권의 감소(증가)		(19,837,450)		(288,086,310)
미수금의 감소(증가)		102,340,220		(249,510,000)
미수법인세환급액의 감소(증가)		(20,100)		1,890
선급금의 감소(증가)		(4,764,460)		90,335,491
선급비용의 감소(증가)		(2,939,341)		(38,659,392)
부가세대급금의 증가		-		9,996,053
재고자산의 변동		-		-
미지급금의 증가(감소)		111,389,776		76,217,350
미지급비용의 증가		328,122,058		35,191,267
선수금의 증가(감소)		181,770,000		(40,312,387)
예수금의 증가(감소)		(8,254,762)		(2,896,348)
부가세예수금의 증가(감소)		(327,161,145)		328,141,145
선수수익의 증가(감소)		78,796,293		(27,368,735)
장기선수수익의 증가(감소)		-		-
2. 이자수익의 수취		145,502		57,126
3. 이자비용의 지급		(443,390,810)		(318,270,729)
4. 배당금의 수취		-		-
5. 법인세의 납부		-		-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(2,990,032,357)		175,201,514
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		295,967,643		332,686,858
단기금융상품의 감소		-		-
단기대여금의 감소		-		89,290,000
종속기업투자주식 처분 순유입액		-		5,526,858
관계기업투자 처분		-		100,000,000
토지의 처분		41,007,240		12,293,773
건물의 처분		42,760,403		17,706,227
보증금의 감소		212,200,000		107,870,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(3,286,000,000)		(157,485,344)
단기금융상품의 증가		-		-
단기대여금의 증가		(3,136,000,000)		(19,400,000)
종속기업투자주식의 취득 순유출액		-		-
관계기업투자주식의 취득		-		-
토지의 취득		-		-
건물의 취득		-		-
공구와기구의 취득		-		-
비품의 취득		-		-
시설장치의 취득		-		(2,553,504)
산업재산권의 취득		-		-
소프트웨어의 취득		-		-
토지(투자부동산)의 취득		-		(63,665,920)
건물(투자부동산)의 취득		-		(63,665,920)
보증금의 증가		(150,000,000)		(8,200,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			4,040,408,918		914,502,534
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		5,523,784,086		2,342,746,997
단기차입금의 증가		5,383,784,086		2,272,964,997
장기차입금의 증가		-		49,782,000
임대보증금의 증가		40,000,000		20,000,000
유상증자		100,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(1,483,375,168)		(1,428,244,463)
단기차입금의 감소		(1,322,721,303)		(1,305,811,041)
유동성장기차입금의 감소		(160,653,865)		(57,157,162)
리스부채의 상환		-		(15,276,260)
장기차입금의 상환		-		(50,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)			48,859,349		(208,021,326)
V. 기초 현금및현금성자산			2,918,405		210,939,731
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석38)			51,777,754		2,918,405

※상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 재무제표에 대한 주석&cr당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주&cr와의 관계	추천인
김영록	1962.10.24	해당	해당없음	해당없음	이사회
김호상	1969.09.22	해당없음	해당없음	본인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영록	現)상상인증권 상무보&cr現)성현회계법인 비상근 전문위원	1988-96년&cr1997-98년&cr2001-02년&cr2002-04년&cr2005-06년&cr2012-16년&cr2017-2021&cr2022-현재	한국거래소 조사부 및 주식시장부 대리&cr한국거래소 시장감시본부 선물.옵션 감리시스템 개발&cr금융감독원 조사국 파견(불공정거래 조사업무)&cr금융위원회 조사기획과 파견(불공정거래 특별 조사업무)&cr한국거래소 시장감시본부 심리부 심리팀장&cr한국거래소 시장감시본부 준법감시협의회 실장&cr한국거래소 시장감시본부 투자자보호부 부장&cr주)코스맥스이스트 사외이사, ㈜위컴 사외이사&cr㈜넥스트월드 advisor, &cr(사)한국능률협회 기업회생과정 전문교수	해당없음
김호상	現)나라소프트 대표	1994년&cr1996년&cr1996~2001&cr2002년~현재&cr2005년~&cr2014년~	충남대학교 공과대학 고분자공학과 학사&cr충남대학교 일반대학원 공학석사&cr금호그룹 중앙연구소 선임연구원 재직&cr㈜나라소프트 창업 대표이사 재직중&cr한국아마추어테니스연합회 상임이사&cr한국쥬니어골프협회 이사	대표이사역임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영록	해당없음	해당없음	해당없음
김호상	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김영록 사외이사 후보자는 한국거래소 조사부 및 주식시장부 대리, 한국거래소 시장감시본부 선물옵션 감리시스템 개발, 금융감독원 조사국 불공정거래 조사업무, 금융위원회 조사기획과 불공정거래 특별 조사업무, 한국거래소 시장감시본부 심리부 심리팀장, 준법감시협의회 실장, 투자자보호부 부장등의 경력을 지닌 전문 박사이며 현재 상상인증권 및 성현회계법인 등 다수의 회사 및 협회에서 활동하고 있으며. 전문적인 지식과 함께 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)나라소프트의 성장에 기여하고자 합니다.&cr&cr본 후보자는 상법 제 382조, 제542조의 8, 동법 시행령 제34조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 김영록 후보자는 한국거래소 및 금융감독원, 금융위원회 등의 오랜 경력을 지닌 전문 위원입니다. 전문적인 지식과 함께 다양한 실무 경험을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 합리적이고 전문적인 의견을 제시하여, 당사 이사회의 전문성과 투명성을 강화할 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr사내이사 김호상 후보자는 (주)나라소프트의 창업부터 현재까지 대표이사직을 수행하여 코넥스시장에 상장시켰으며, 나라소프트의 기획, 영업마케팅 총괄업무 및 회사의 성장과 사업의 확장을 이끌어 줄 충분한 능력을 지니고 있어 이에 후보자를 당사의 사내이사로 추천하고자 합니다

확인서 사외이사 적격요건 확인서_20220314김영록(날인본).jpg 사외이사 적격요건 확인서_20220314김영록(날인본) 20220314_확인서-김영록.jpg 20220314_확인서-김영록 20220313확인서-김호상.jpg 20220313확인서-김호상

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전승영	1962.03.06	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전승영	(현) 한국공인회계사	1989.2 &cr1990년 &cr1990-1992&cr1992-2000&cr2001-2004&cr2005-현재	한국외국어대학교 경영학사&cr한국공인회계사 합격&cr삼일회계법인(PWC) 근무&cr안진회계법인(Deloitte) 근무&cr대성회계법인 이사&cr위드회계법인이사Partner	나라소프트 &cr감사역임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전승영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전승영 감사 후보자는 한국공인회계사로서 삼일회계법인, 안진회계법인, 대성회계법인, 위드회계법인 등의 오랜 경력을 지닌 전문 회계사입니다. 전문적인 지식과 함께 다양한 경험을 바탕으로 나라소프트의 성장과 발전에 전문성과 투명성을 강화할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

20220313확인서-전승영.jpg 20220313확인서-전승영

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	9천6백만원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1200만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1200만원
최고한도액	1200만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 24일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr1. 당사는 2021년 3월 24일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.eb-tech.com→ COMPANY-> IR DATA )에도 게재할 예정입니다&cr&cr2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다&cr&cr3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 31일(목)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 손 소독제가 준비 되어 있으니, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손 소독과 마스크 착용을 부탁드립니다