NARASOFT Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

나라소프트/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	11시00분
2. 장소		서울특별시 서초구 논현로155, 3층(양재동, 광성빌딩) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1) 연혁보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 2021년도 비젼보고 6) 내부회계관리 평가보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건    2-1 사외이사 선임의 건(박용호)    2-2 사내이사 선임의 건(신미식) 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(12백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신미식	1962-03	3년	신규선임	2018.9~현재 박세리 희망재단 이사 2016.6~2018.8 박세리 희망재단 이사장 2012.4~2012.12 ㈜지명건설 대표 2011.4~2015.11 세리박(주) 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용호	1963-07	3년	신규선임	1987.03~1999.08 LG종합기술원 책임연구원 1999.08~2013.12 기술벤처기업 창업(SI)및 운영대표이사 2014.01~2015.07 미래창조과학부 창조경제교류공간 드림엔터 센터장 2015.07~2017.07 서울창조경제혁신센터 센터장 2015.12~2017.05 대통령직속 청년위원회 위원장	-