NARAE NANOTECH CORPORATION

AGM Information • Mar 30, 2023

나래나노텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,334		- 매출액
- 부채총계	77,500		- 영업이익	1,806
- 자본금	6,436		- 당기순이익	2,443
- 자본총계	107,834		*주당순이익(원)	225
나. 연결	- 자산총계	185,445		- 매출액
- 부채총계	77,476		- 영업이익	1,956
- 자본금	6,436		- 당기순이익	2,522
- 자본총계	107,969		*주당순이익(원)	232
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,105,942,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결정사항 제 1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 정좌진 - 3-2호 : 사내이사 장동원 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '시가배당율(%)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.
※관련공시		2023-02-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정좌진	1964-11	3	재선임	2000~2014 (주)나래나노텍 대표이사 2014~2016 (주)아텍 대표이사 2017~현재 (주)나래나노텍 대표이사
장동원	1966-10	3	재선임	2009~2018 롯데 알미늄 전략기획부문장 2018~2021 (주)나래나노텍 관리부문장 2022~현재 (주)나래나노텍 운영본부장