NARA MOLD AND DIE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

나라엠앤디/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 675 당사강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 배당금 : 70원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영조	1941-05	3년	재선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라플라테크(주) 대표이사 現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사 現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사 現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 前)LG전자 생산기술센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환	1964-09	1년	재선임	서울대학교 졸업 現)법무법인 와이케이 고문변호사 前)법무법인 동남 변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사	-