NARA MOLD AND DIE CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	163,991		- 매출액
- 부채총계	89,869		- 영업이익	4,207
- 자본금	7,230		- 당기순이익	3,633
- 자본총계	74,122		*주당순이익(원)	263
나. 연결	- 자산총계	191,505		- 매출액
- 부채총계	111,611		- 영업이익	4,728
- 자본금	7,230		- 당기순이익	3,744
- 자본총계	79,894		*주당순이익(원)	267
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		966,514,850
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명,사외이사1명 선임 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  -.1주당 배당금 : 현금 70원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 3-1호 의안 사내이사 김영주 선임의 건(상근) 3-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞원안대로 가결 제4호 의한 : 감사 선임의 건(1인)  감사 정영득 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 감사보고서 제출 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1969-08	3년	재선임	부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경담당 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라전지기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤문희	1976-10	1년	재선임	이화여자대학교졸업 現)법무법인 상상 변호사 前)삼성증권 법무팀    법무법인 신우	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영득	1945-02	3년	재선임	상근	부산대학교 대학원 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임)