NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 22, 2025

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-093

证券代码：688519

南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月7日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年1 月7 日 14 点00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年1 月7 日

至2026 年1 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分 析报告的议案	√

5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案	√
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议 案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
8	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的议案	√
9	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的 议案	√
10	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二十五次会议 审议通过，同意提交股东会审议。具体详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：议案 1-10

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688519	南亚新材	2025/12/29

（二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

(一）登记时间：2026 年1 月5 日9:00-11:30,13:00-16:00 之前，以信函 或者传真方式办理登记的，须在2026 年1 月5 日16:00 前送达。

（二）登记地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158 号证券部。

• （三）登记方式：

• 1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加

盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表 人/执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户 卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代 理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复 印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字 样，须在登记时间（2026 年1 月5 日16:00 前）送达，信函或传真登记需附上 上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（四）注意事项: 股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件， 公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158 号

证券部联系电话：021-69178431

联系人：张柳

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件1：授权委托书

授权委托书

南亚新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年1 月7 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条 件的议案
2.00	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股 票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	募集资金金额及用途
2.07	限售期安排
2.08	上市地点
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股 票预案的议案
4	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股

	票方案的论证分析报告的议案
5	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明的议案
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报 告的议案
8	关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划的议案
10	关于提请股东会授权董事会及董事会授权 人士全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。